... проверени свързани лица и конкретно бившата Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на "Nexo" Антони Тренчев."Извършена е проверка на свързаните лица", отговори лаконично шефът на ДАНС.
Служби Nexo - Новини
Постъпила информация за осъществени съмнителни разходи на български граждани от
...... Непотвърдената информация за Пенева гласи, че е купувала и продавала имоти за милиони в България и Дубай. За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.
Постъпила информация за осъществени съмнителни разходи на български граждани от
...... на трети лица на значителна стойност. Установени са такива имоти, които са бизнес сгради в град София и в туристически дестинации в България“, каза той.
Тези данни потвърдиха нашите съмнения че има неправомерни финансови операции
...... лаконично той с уточнението, че не може да предостави цялата информация, с която разполага поради течащо разследване.„осъществява дейност включително в държави-офшорни зони“, коментира той.„Антони Тренчев.„
Чужди служби са ни дали информация както и софтуера нужен
...... бъдат разпитвани политици пък посочи:Ако политици имат отношение към престъпна дейност, да– няма значение кой какъв е. Ако някой има отношение към извършеното и дейността“.
Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления пране на
...... ключовия си пазар в САЩ. Компанията се сблъска с регулаторни препятствия там още преди криптосекторът да бъде покосен от вълната от фалити през миналата година.
Криптобанката Nexo КомпанииNexo напуска Съединените щатиКриптоОсем американски щата повдигнаха обвинения
...... с парадоксални цени? Енергетика 17885 „Елхим-Искра“ разработи индустриална батерия, подходяща за ВЕИ Компании 12713 Новината за Джак Ма изстреля акциите на куп компании нагоре





