Постъпила информация за осъществени съмнителни разходи на български граждани от

Постъпила информация за осъществени съмнителни разноски на български жители от българска финансова институция против пране на пари стои в основата на следствието против " Nexo ".

Това заяви ръководителят на ДАНС Пламен Тончев пред краткотрайната комисия за определяне на всички обстоятелства и условия по отношение на активността на " Nexo ", съобщи Агенция " Фокус ".



" Тези данни потвърдиха нашите подозрения, че има непозволени финансови интервенции и пране на пари ", сподели той с уточнението, че не може да даде цялата информация, с която разполага заради течащо следствие.

" Осъществени са редица дейности за определяне на произхода на средствата за тези съмнителни финансови интервенции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че  " Nexo "  осъществява активност в това число в държави-офшорни зони ", разяснява той.

Тончев изясни, че прокуратурата е осведомена след определяне, анализиране и обобщаване на информацията.



Пламен Тончев беше запитан съответно дали са били тествани свързани лица и съответно някогашната Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на  " Nexo "  Антони Тренчев.

" Извършена е инспекция на обвързваните лица ", отговори сбито шефът на ДАНС.