Постъпила информация за осъществени съмнителни разходи на български граждани от

Постъпила информация за осъществени съмнителни разноски на български жители от българска финансова институция против пране на пари стои в основата на следствието против Nexo. Това заяви шефът на ДАНС Пламен Тончев пред краткотрайна комисия за определяне на всички обстоятелства и условия по отношение на активността на NEXO и NEXO CAPITAL.

Преди сезирането на прокуратурата, ДАНС са имали данни от непознати служби относно Тези данни потвърдиха нашите подозрения, че има непозволени финансови интервенции и пране на пари “, сподели сбито той с уточнението, че не може да даде цялата информация, с която разполага заради течащо следствие.

„ Осъществени са редица дейности за определяне на произхода на средствата за тези съмнителни финансови интервенции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че осъществява активност в това число в държави-офшорни зони “, разяснява той.

Тончев изясни, че прокуратурата е осведомена след определяне, анализиране и обобщаване на информацията.

Пламен Тончев беше запитан съответно дали са били тествани свързани лица и съответно някогашната Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на Антони Тренчев.

„ Извършена е инспекция на обвързваните лица “, отговори сбито шефът на ДАНС. Непотвърдената информация за Пенева гласи, че е купувала и продавала парцели за милиони в България и Дубай.

По-рано обаче той разяснява:

„ Придобита е банкова информация, имаща отношение към лицата и компаниите, осъществили съмнителни финансови интервенции. От разбора и извлеченията от банковите сметки са открити генерирани кредитни и дебитни обороти в изключително огромни размери и преводи сред банкови сметки. Голяма част от средствата след това са трансферирани към друга компания, обвързвана с физическо лице в ръководството на Nexo. След което са закупени голям брой парцели, в това число в интерес на трети лица на забележителна стойност. Установени са такива парцели, които са бизнес здания в град София и в туристически дестинации в България “, сподели той.