Проверява Пране - Новини

... лева, без да искат от клиента лична карта и декларация за производ на парите. Услугата струва по 200 лева за всеки от продавачите на евро.

... също започна през 2023 г. и засяга 2 проекта за модернизация на железопътната мрежа в България на стойност над 241 млн. евро, получени от ЕС.

... от най-големите акции за борба с прането на пари. Бяха конфискувани активи на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара, включително луксозни недвижими имоти, криптовалути и автомобили.

... Бивш вътрешен министър взет на мушка от прокуратуратаИма медийни твърдения, че е смачкал разработка срещу негов доверен човекИма ли разработка “Градинарят” на ГДБОП?

... миналата години му е била извършена пълна данъчна ревизия за 6 г. назад. Не били установени нередности. Терзийски не се разпознавал в съобщението на прокуратурата.

... Прокуратурата, ДАНС и КПКОНПИ материали по преписка за установени съмнителни финансови транзакции от държава извън Европейския съюз към сметка на физическо лице в българска банка.

... физическо лице в българска банка. Втората група твърдения са за евентуална съпричастност на бившия вътрешен министър и към престъпления против финансовата система - пране на пари.

... лице в българска банка. Втората група твърдения са за евентуална съпричастност на бившия вътрешен министър и към престъпления против финансовата система – пране на пари.   

... в българска банка.Втората група твърдения са за евентуална съпричастност на бившия вътрешен министър и към престъпления против финансовата система – пране на пари, пише nova.bg.

... лице в българска банка.Втората група твърдения са за евентуална съпричастност на бившия вътрешен министър и към престъпления против финансовата система – пране на пари.   

... чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ. За резултатите обществеността ще бъде информирана.

... банка.Според информацията в сигнала въпросният депутат е замесен и в пране на пари.Прокуратурата е възложила проверката на антикорупционната комисия. Името на депутата не се споменава.

... евентуална съпричастност на народния представител към престъпления против финансовата система – пране на пари. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването наот страна на органите на КПКОНПИ.

... анализираме трафика на сайта. Изберете “Приемам”, за да приемете използването на тези технологии. За повече информация, моля запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД

... бившия министър на вътрешните работи към престъпления против финансовата система – пране на пари. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването наот страна на органите на КПКОНПИ.

... пране на пари. На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.

... прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ. За резултатите обществеността ще бъде информирана.  По неофициална информация става въпрос за ексминистър Бойко Рашков. 

... вътрешните работи към престъпления против финансовата система – пране на пари. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.  

... чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.За резултатите обществеността ще бъде информирана.

... чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.За резултатите обществеността ще бъде информирана.   

... партия, това е опит да се дискредитират онези, които „не зависят от милостта на правителството” и чиято дейност все още не е поставена под контрол.

... е криминален въпрос. Ако не, това е въпрос на банков надзор и ние ще бъдем тези, които ще прилагат потенциалните санкции “, каза Синтеза.   

... май тази година Де Гухт и неговата съпруга, съдия в първоинстанционен съд, бяха осъдени за укриване на данъци с използването на документи с невярно съдържание.

... за Нова тв главният прокурор Сотир Цацаров разкри подробности и около проверката на "Джи пи груп", като заяви, че става въпрос за пране на пари.

... поддържането на анонимна сметка или на сметка на фиктивно име, както и откриването или поддържането на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.  

... приятелски кръг на момчето, за да установят причината за действията му. Старши комисар Рогачев призова родителите да бъдат бдителни за поведението на децата в интернет.