... през уикенда и може да бъде задържан за 24 часа.Те са разпитани като част от разследване за потенциални нарушения на фирменото право, кражби и измами.
Престъпления Пране - Новини
Организирана престъпна група за данъчни престъпления пране на пари и
...... Галя Андреева-Минчева, наблюдаващ прокурор. Всички 10 задържани вече са с повдигнати обвинения. Предстои съдът да реши колко от тях ще останат за постоянно в ареста.
Организирана престъпна група за данъчни престъпления пране на пари и
...... съдът да реши колко от тях ще останат за постоянно в ареста.Репортер: Николай Райшинов Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в
Скандалният бизнесмен Васил Божков обяви в профила си във Фейсбук
...... който руски политически лидери да оказват влияние върху български правителствени служители.Във връзка с тези твърдения, във второто издание на списъка „Магнитски“ попадна и Владислав Горанов.
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми девет души за престъпления
...... им като печалби в „резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Девет души са привлечени към наказателна отговорност за престъпления свързани
...... иззети са множество документи, компютърни конфигурации, мобилни апарати и СИМ карти, квалифицирани електронни подписи, голяма парична сума в левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове.
В хода на специализираната полицейска операция проведена под надзора на
...... по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната. Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
Деветима български граждани са привлечени към наказателна отговорност за престъпления
...... от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната. Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
При спецакция под надзора на Софийска градска прокуратура са арестувани
...... от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната.Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
В хода на специализираната полицейска операция проведена под надзора на
...... от по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната. Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
При спецакция под надзора на Софийската градска прокуратура по образувано досъдебно
...... по 100 000 лв. На двама е наложена и забрана да напускат пределите на страната. Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.
Споразумението постигнато между Nexo и регулаторните органи в САЩ няма
...... етажи."Не ме притеснява да има конституционно мнозинство в парламента. Трябва да приключи политическата нестабилност защото страната ни се намира в конституционна криза", допълни главният прокурор.
Провежда се разследване срещу организирана престъпна група с глобална международна
...... на властите, на нарушаването на Конституцията, на опитите за налагане на извънредно законодателство, което да доведе до премахване на независимостта на съда и на Прокуратурата".
Групата се състои от трима душиРазкриха организирана престъпна група състояща
...... лева. Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева.Множество лица са обявени за издирване.
Дължимото ДДС към държавата е 12 млн лева Само за
...... - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Схемата била свързана с трюфели Разкриха организирана престъпна група състояща
...... - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Разкриха организирана група занимаваща се с данъчни престъпления и пране
...... държавата е била ощетена с около милион лева. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената. Очаквайте още подробности!
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... на заложна къща. Той, заедно с другите участници, са контролирали множество фирми - т. нар. липсващи търговци, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... – т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Разкриха организирана група занимаваща се с данъчни престъпления и пране
...... държавата е била ощетена с около милион лева. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената. Очаквайте още подробности!
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства, съобщава Нова телевизия.
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот. Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Оказа се че България е страната на трюфелите Става дума
...... престъпната група. Парите са трансформирани в луксозни коли и имоти, които тепърва ще бъдат обект на разследване. Повдигнати са 2 обвинения за пране на пари."
Разкриха организирана престъпна група състояща се от три лица част
...... претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.Информацията е на NOVA
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
...... лева. Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева. Множество лица са обявени за издирване.
Разследването е в много напреднала фаза въз основа на това
...... Bulgaria ON AIR.Гостът призова политиците да деформализират наказателния процес и да осъвременят Наказателния кодекс и отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Докъде стигна разследването на случая Семерджиев Разследването е в много напреднала
...... и прокуратурата трябва да работят ръка за ръка, за да се справят с престъпността. По думите му закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Случаят Семерджиев се задълбочава Все повече нови данни излизат за
...... Тодоров пред .Гостът призова политиците да деформализират наказателния процес и да осъвременят Наказателния кодекс и отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Все повече нови данни излизат за разследването на случая Семерджиев Разследването
...... Bulgaria ON AIR.Гостът призова политиците да деформализират наказателния процес и да осъвременят Наказателния кодекс и отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Все повече нови данни излизат за разследването на случая Семерджиев
...... политиците да деформализират наказателния процес и да осъвременят Наказателния кодекс и отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.Гледайте целия разговор във видеото.
Докъде стигна разследването на случая Семерджиев Разследването е в много напреднала
...... и прокуратурата трябва да работят ръка за ръка, за да се справят с престъпността. Той отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.
Докъде стигна разследването на случая Семерджиев Разследването е в много напреднала
...... да работят ръка за ръка, за да се справят с престъпността. Той отбеляза, че закриването на специализираното правосъдие е било огромна грешка.Гледайте целия разговор във видеото.
По първоначални данни за периода от 2017 до 2021 година
...... 2, пр. 4, пр. 5, пр. 6, пр. 7, вр. чл. 26, ал. 1 и по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 1 от НК.
Под ръководството на Окръжна прокуратура Благоевград се води разследване
...... часа Радослав Ст., Ботка З. и Х.К. Предстои днес да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „лишаване под стража“ спрямо тримата.П. Попов
На 15 06 2022г отдел Икономическа полиция при ОДМВР Варна проведе специализирана
...... по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои внасяне на искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.
След протест внесен от Окръжна прокуратура Варна по повод определение на
...... престъпление е реална и не намери причини, които да налагат изменение на най-тежката мярка за неотклонение.Определението на съда не подлежи на обжалване и е окончателно.
БГНЕС Варненският апелативен съд разгледа жалбите на двама руски граждани срещу
...... втората инстанция измени мярката за неотклонение на Аркадий М. от "задържане под стража“ в "парична гаранция“.Определенията на Апелативен съд – Варна не подлежат на обжалване.
В изпълнение на Молба за правна помощ издадена от Служба
...... служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност. Още от КРИМИ:
И зраелска група за измами компютърни престъпления и пране на
...... привличали хора от различни континенти да инвестират в просперираща онлайн инвестиционна платформа, парите обаче били превеждани от тях по сметки на финансови "мулета" на групата.
В изпълнение на Молба за правна помощ издадена от Служба
...... гр.Бамберг и Централната служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност.
Разследването срещу Ангел Папалезов е за участие в престъпна група
...... правоохранителни органи, защото това е в интерес на всички българи. Прокуратурата няма да позволи да бъде въвлечена в политически битки“, каза Милева.Разследването по случая продължава.
Трима българи чешки гражданин и гражданин на Република Черна гора
...... банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.
Окръжен съд – Варна определи мярката на неотклонение задържане под
...... мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Николай Н. Определението на Окръжен съд – Варна може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Варна.
Варненският апелативен съд отново потвърди мярката за неотклонение задържане под
...... – Варна потвърди съдебния акт на първоинстанционния съд по отношение на обвиняемия в компютърни престъпления и пране на пари Халид Х., не подлежи на обжалване.
Варненският апелативен съд потвърди задържането под стража на 26 годишния разградчанин
...... за сходни престъпления - използване на данни от чужди банкови карти без съгласието на титулярите, чрез достъп до информационни системи. Решението не подлежи на обжалване.
ГДБОП провежда операция във връзка с данни за извършени компютърни
...... вече са същото престъпление. Средствата от компютърните престъпления хакерите изпирали с покупки на имоти и коли. Продължават действия по разследването. По публикацията работи: Анисия Иванова
Под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград ГДБОП провежда операция
...... начин разследваните изтегляли информация за банкови сметки и наличности по тях. Един от тях е осъждан вече за същото престъпление, уточняват от Варненската апелативна прокуратура.
Под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград ГДБОП провежда операция
...... тях. Един от тях е осъждан вече са същото престъпление. Средствата от компютърните престъпления хакерите изпирали с покупки на имоти и коли. Продължават действия по разследването.