Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари
Разкриха проведена незаконна група, състояща се от три лица, част от които към този момент са арестувани. Препирани са пари посредством осъществени данъчни закононарушения, свързани с трюфели.
За шест месеца цената им е 50 млн. лв.. Дължимото Данък добавена стойност към страната е 12 млн. лв.. Само за юли страната е била ощетена с към милион лв..
Множество лица са оповестени за търсене. Извършени са над 20 претърсвания и обиски в разнообразни области на страната.
По случая са разпитани над 50 души и е събран забележителен размер материални доказателства.
Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, само че с престъпни регистрации. Той е притежател на заложна къща.
Заедно с другите участници, са направлявали голям брой компании – така наречен „ изчезнали търговци ”, които се използвали за основаването на мним документооборот.
Разследващите допускат, че вредата за страната ще се окаже доста по-голяма от в началото изчислената.
За шест месеца цената им е 50 млн. лв.. Дължимото Данък добавена стойност към страната е 12 млн. лв.. Само за юли страната е била ощетена с към милион лв..
Множество лица са оповестени за търсене. Извършени са над 20 претърсвания и обиски в разнообразни области на страната.
По случая са разпитани над 50 души и е събран забележителен размер материални доказателства.
Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, само че с престъпни регистрации. Той е притежател на заложна къща.
Заедно с другите участници, са направлявали голям брой компании – така наречен „ изчезнали търговци ”, които се използвали за основаването на мним документооборот.
Разследващите допускат, че вредата за страната ще се окаже доста по-голяма от в началото изчислената.
Източник: flashnews.bg
КОМЕНТАРИ