... престъпление и в момента работи и допринася за обществото, но добави: „Никой не може да изпере тази сума пари и да не отиде в затвора.“

... пари в Клонтарф.Gardaí откри два големи куфара, съдържащи парите.Служителите разследват неразрешено разпространение на лекарства с рецепта, свързани с козметични и разкрасителни процедури. Няма извършени арести.

... от информацията на агенцията.Други нарушения, установени от митническите власти, са 6,5 килограма екстази, четири килограма метаамфетамин и фалшиви банкноти в размер на 25 500 евро.

... основа на анализ на риска върху движението на парични средства в рамките на ЕС в съответствие с тяхното национално законодателство и политики, пише в съобщението.

... спортни обувки и 192 чанти, куфари и колани с лого на регистрирани търговски марки.Недекларираните общо 69 180 стоки са задържани. На шофьора е съставен акт.

... че 27North скоро ще разшири своето съоръжение, за да улесни нарастващия пазар на компании и експедиционни камиони.Прочетете оригиналната статия в Business Insider Преглед на коментарите

... обвинението от австрийската страна, нарушено е правото ми на защита. Моля да не уважавате искането за екстрадиция", каза преди да чуе решението на съда Димов.

... което беше прието на първа инстанция.Освен отказа да екстрадира Иван Димов, Пловдивският окръжен съд отмени и наложената му преди това мярка за неотклонение „домашен арест”.

... Европейката заповед за обстоятелствата, за които е извършено престъплението- време, място и участие.След дни ще продължи и  разглеждането на молбата за екстрадиция пред Окръжен съд-Пловдив.

... Европейката заповед за обстоятелствата, за които е извършено престъплението- време, място и участие.След дни ще продължи и  разглеждането на молбата за екстрадиция пред Окръжен съд-Пловдив.

... качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.Предстои делото да продължи в съда.

... на ВСС, които можел да купи.Последваха проверки, които установиха множество контакти на сочения тогава за кадровик в съдебната система Красимир Георгиев - Красьо с магистрати

... Димов, разпитан като свидетел по делото за лъжесвидетелстване срещу Красимир Георгиев през април 2011 г. Преди това Димов никога не се е оплаквал от натиск.

... Димов, разпитан като свидетел по делото за лъжесвидетелстване срещу Красимир Георгиев през април 2011 г. Преди това Димов никога не се е оплаквал от натиск.

... Иван Димов, разпитан като свидетел по делото за лъжесвидетелстване срещу Красимир Георгиев през април 2011 г. Преди това Димов никога не се е оплаквал от натиск.

... години и три месеца затвор за участие в организирана престъпна група, занимавала се с взломни кражби, кражби на автомобили, измами и получаване на крадени стоки.

... години и три месеца затвор за участие в организирана престъпна група, занимавала се с взломни кражби, кражби на автомобили, измами и получаване на крадени стоки.

... млади жени от Велико Търново, Горна Оряховица и други селища от региона уж за гурбет в Белгия, но реално те са били използвани за проституция.

... държавни структури. След обвиненията за пране на пари процедурата за проверка на имуществото му ще се задейства отново, защото прокуратурата ще сезирана отново антикорупционната комисия.

... Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.

... да изтърпи влязла в сила присъда. Установено е, че се е укривал на друг варненски адрес. Продължава работата по досъдебното производство за пране на пари.

... се били преразпределяни и теглени в брой от поставени лица, които са ги предавали на следващо ниво на организацията, а след това - на организатора.

... бил издирван във връзка с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и червена бюлетина на Интерпол. Мъжът има множество криминални прояви за различни престъпления.

... се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:Последни новинирекламаФорумФорум--> -->рекламареклама За Петел|Рекламни тарифи|Условия за ползване|Правила|КонтактиВсички права запазени © 2011 - 2020 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа

... (много от които с нумизматична стойност), чийто еквивалент по предварителна оценка надхвърля 4 милиона лева. В трета касета са намерени 565 000 евро в брой.

... редовна практика. Местата се избират на основа обявите за наем, признаци за измами с настаняването, необичайни навици на обитателите и белези за вероятно извършено престъпление.  

... оценка на риска от изпиране на пари. Тя ще се състои от финансовото министерство, прокуратурата, комисията за борба с корупцията и още контролни органи. /24chasa.bg

... 000 лева. За укриването на данъчни задължения е предвидена и конфискация на част или цялото имущество на виновния, уточниха от прокуратурата.По публикацията работи: Венцислава Вельова

... Работата по делото е в активна фаза, като продължава извършването на голям обем действия по разследването. По непотвърдена информация задържаният мъж е бизнесменът Емил Власов.

... и конфискация на част или цялото имущество на виновния. Работата по делото е в активна фаза, като продължава извършването на голям обем действия по разследването.

... пране на пари у нас се броят на пръсти, защото прокуратурата трудно доказва такива престъпления. Не е ясно как новият закон ще реши този проблем.

... внесе искане във Варненския окръжен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо 60-годишния обвиняем, който е роден в Република Казахстан.