Окръжен съд – Търговище одобри споразумения за А. А. (49-годишен,

Окръжен съд – Търговище утвърди съглашения за А. А. (49-годишен, неосъждан) и М. К. (53-годишен, осъждан) от гр. Попово, упрекнати за пране на пари.

М. К. в качеството на длъжностно лице-управител на комерсиално сдружение, в кръга на службата му по осъществяване на управителна работа и работа, обвързвана с бранене и ръководство на непознато имущество, след прелиминарен сговор с А. А. получили по фирмената сметка парични средства в изключително огромни размери от жители на ФР Германия.

Гражданите са били въведени в подвеждане от трети лица посредством капиталова машинация. Общата стойност на направените преводи е 269 575 евро в интервала 22.12.2021 година до 24.01.2022 година Деянието се квалифицира като закононарушение срещу финансовата, данъчната и осигурителната системи-пране на пари. 

За осъщественото М. К. е наказан на една година " Лишаване от независимост “ дейно при първичен общ режим, а А. А. – една година " Лишаване от независимост “ с тригодишен изпитателен период. И двамата следва да заплатят и санкция по 5 хиляди лева всеки.

Споразуменията, подписани от обвинените, техните юристи и представител на държавното обвиняване, влизат в действие незабавно след утвърждението на съда.

С настрана определение съдът постанови М. К. и А. А. да заплатят равностойността, предмет на закононарушението, в интерес на страната. Групира наказванията на М. К. от актуалното произвеждане с наказването, наложено по предишно наказание, и по този начин общият размер на наказването " Лишаване от независимост “ става една година и шест месеца, които да търпи поотделно. Определението предстои на обжалване пред Апелативен съд – Варна.