Пари Участвали - Новини

... размер на наказанието "Лишаване от свобода“ става една година и шест месеца, които да търпи поотделно. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.

... хората се познават. Всички бяха изумени от участието на Гецев в групата, тъй като той застана начело на полицейското управление,година преди да бъдат задържани.Петя Колева

... Петрич, където хората се познават. Всички бяха изумени от участието на Гецев в групата, тъй като той застана начело година преди да бъдат задържани.Петя Колева

... сигурност“ на МВР. Извършват се действия по разследването, разпити на свидетели, като в случай на неотложност са предприети обиски, претърсвания и изземвания.Разследването по случая продължава.

... и изнудвани чрез записани техни нецензурни изображения. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на задържаните. Работата по документирането на престъпната дейност продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Разград.

... повдигнати и нови обвинения, свързани с незаконно притежаване на боеприпаси и неоторизирано боравене с полицейски знаци. Четиримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

... на Зеленски „само в онези точки, които му харесват”, което според него е "опит нормалните държави да бъдат въвлечени в абсолютно нереалистично, русофобско, ултимативно начинание".

... Националното бюро по правна помощ през последния месец. Обсъжда се и увеличаването на работното време на Националния телефон за първична правна помощ, който министерството поддържа.

... налице, макар и с намален интензитет, опасността от извършване на ново престъпление", предава съдът.Определението подлежи на жалба и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд-София.

... банкова сметка на групата с над 2.5 милиона евро. Поставени под наблюдение са били повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.

... Безпрецедентната полицейска акция по разбиването на групата продължило няколко месеца, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол.

... задържан  руски гражданин. Това е станало още в края на март  - при негово посещение в страната, като още тогава са му били повдигнати обвинения.

... институции. Използвани са български и полски лични документи, част от които са били фалшиви. За услугите си групата е взимала до 50% от "изпраната" сума.

... като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... на финасовата институция да спре този вид практики.Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

... финасовата институция да спре този вид практики. Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците.

... Files). От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти.World's biggest banks enabled litany of financial crimes, leaked documents reveal — sweet bee

... институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... осигурил пълна информация за собственика на магазина и семейството му.Общо 7 души са обявени за национално издирване, заради участие в стената за пране на пари.

... появи едно твърде добре познато име. Странно как винаги, когато става въпрос за някаква сенчеста дейност, Deutsche Bank е винаги наблизо", завършват от Forbes. /money.bg

... банка, в която били извършвани плащанията, тегленията и нарежданията на парите. Предстои делото срещу тримата подсъдими да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.