Мащабна схема за пране на пари разкри пловдивската прокуратура. В

Мащабна скица за пране на пари разкри пловдивската прокуратура. В нея е взела участие софийска адвокатска фирма на ул. " Шипченски проход ", чиновник от ДАНС и стотици роми от цялата страна.

По 100 лева са получавали 60 пловдивски роми, които са взели участие в незаконната група. Срещу сумата те се превръщали в притежатели на фиктивни компании, по чиито сметки постъпвали хиляди евро. Престъпната група била хваната след палежа на магазина за морорни масла. До подпалването на постройката се стигнало откакто притежателят на магазина принудил ром да изтегли преведените по сметката 39 хиляди евро.

Пловдивските криминалисти са открили, че палежът е осъществен от двама души. По време на следствието станало ясно, че същите хора са взели участие в огромна скица за пране на пари.

По поръчка на задгранични жители столична адвокатска фирма е записала стотици сдружения, в които са превеждани големи суми. С парите оперирали в офшорни зони. Дружествата са регистрирани на имената на роми. Измамниците погнали рома, който изтеглил сумата от сметката си. Те отвлекли майка му от вкъщи й във Войводиново и са го изнудили да заяви на кого е предал парите. Получателят се оказва притежателят на магазина за масла, който след това е бил запален.

Служителят на ДАНС е съдействал на незаконната група, като им е обезпечил цялостна информация за притежателя на магазина и фамилията му.

Общо 7 души са оповестени за национално търсене, поради присъединяване в стената за пране на пари.