Пари Мерките - Новини

... ГДБОП. От 29 август 2024 г. е главен секретар на МВР. През май 2025 г. Серафимов беше преназначен за заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция".

... Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки. 

... Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки. 

... Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки. 

... от Конституцията на Република България, когато установи несъответствие между закона и Конституцията, Върховният административен съд спират производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд. FaceBookTwitterPinterest

... на чужда държава“, обясни Желязков.   Източни – БТА, Дарик Още новини четете в: България, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... между компетентните органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“.

... на заседанието е коментирана и необходимостта от ускоряване на работата неизпълнените към момента мерки, необходими за възможно най-бързото изключване на България от т.нар. "сив списък".

... органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“. 

... разнасяне на доста хартии на бизнеса, именно с предложения между четенията.“ Акад. Денков предупреждава: Има опасност „други държави“ да се опитват да контролират правителствата в България

... институция да следи за прането на пари Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари бе приет на първо четене

... вменено и да докладват за съмнителни сделки и произход на пари. Има специална еднотипна бланка, която е на разположение на банкерите от фронт офисите. Инфо: Марица

... крипто активи ще се изисква да прилагат мерки за надлежна проверка на клиента, когато извършва транзакции на стойност 1000 евро или повече“, уточняват от евроиституциите.

... заобиколен от полицията. Той е бил глобен с 400 евро.Конституционният съд отмени всички мерки, а правителството прокара закон за компенсация за прекомерните действия в пандемията.

... за 2021 г. се посочваше, че Словения е сред държавите в Европа, където се наблюдава най-голям спад в спазването на демократичните принципи.Инфо: dnevnik.bgСледвайте "Гласове" в Телеграм 

... да гарантира, че Великобритания остава място, където спазващите закона предприятия могат да се развиват успешно, без излишни ограничения", заяви заместник-министърът на вътрешните работи лорд Шарп.

... върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

... характер на съсловна организация; както и съсловни и браншови организации и съюзи, работодателски и синдикални организации, стопанските камари и други сдружения в отделни стопански отрасли.

... върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

... активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в

... обект на закона, ще изготвят самостоятелно оценка на риска по критерии на ДАНС. Увеличават се и наказанията (глобите), които се дължат при нарушаване на правилата.

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.

... от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група, предаде БТА. 

... приходите да бъде условие за извършване на дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие.

... време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията. Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности. 

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група. 

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.

... от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група, предаде БТА. 

... си време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията.Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности.   FaceBookTwitterPinterest

... народен представител е можел да се запознае с него. Йордан Цонев заяви, че този законопроект има пряко отношение към приемането на страната ни в Шенген.

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група. 

... има санкции за това, посочи той. Според него трябва да се търси наказателна отговорност за тези деяния, които са с висока степен на обществена опасност.

... си време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията.Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности.

... които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

... на председателски съвет. Той заяви, че парламентарната им група няма да участва повече в обсъждането на законопроекта и с колегите си напусна заседанието на комисията.

... които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

... които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

... негодуват и готвят масови протести от понеделник. Днес премиерът акад. Николай Денков покани на среща производителите, но заяви, че от тях зависи диалогът да продължи.

... украинския внос от 2 май, като преди това засегнатите държави бяха въвели едностранни мерки. При въвеждането на европейските мерки на засегнатите страни бяха изплатени обезщетения.

... дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие. Промените се налагат, след като на 18 май.

... и допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Народните представители приеха срокът за предложения между двете четения да бъде пет дни.

... допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Народните представители приеха срокът за предложения между двете четения да бъде пет дни.

... плана, са и такива, свързани с изготвянето на предложения за изменение и допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Източник БТА

... в плана, са и такива, свързани с изготвянето на предложения за изменение и допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

... горната граница за закупуване на благородни метали и камъни в брой от 100 хил. франка (114 хил. долара) на 15 хил. франка (17 хил. долара).

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят, дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... НЗОК е излъгал. „Припомняме, че днес в 13 ч е изслушването на кандидата за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в зала „Изток“ в парламента. 

... MONEYVAL и в други оценителни доклади на международни организации с компетентност в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.    

... план за националните чествания по случая през 2023 г.На заседанието ще разгледа проект на решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2024 г.