... законови промени са свързани с европейската директива срещу изпирането на пари. Приемането им е едно от условията за допускането на България в "чакалнята за еврото".
Анонимните Сейфове - Новини
Забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или
...... Регламентира се създаването на списък с длъжностите, заемани от видни политически личности, който дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя на Европейската комисия.
Забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или
...... са свързани с европейската Пета директива за борбата с изпирането на пари и подготовката на България за присъединяване към чакалнята на еврозоната и банковия съюз.
Забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или
...... при сделки за над 10 хил. евро или равностойна на това валута.Част от текстовете са насочени към регулирането на виртуалните валути и действията с тях.
Парламентът прие промени в Закона за мерките срещу изпирането на
...... сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.
Депутатите разшириха обхвата на мерките срещу изпирането на пари с
...... кръга от лица, които са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения при извършване на операция или сключване на сделка.
Депутатите разшириха обхвата на мерките срещу изпирането на пари с
...... време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:
Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за мерките
...... с незаконен произход могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор, да застрашат националната сигурност и вътрешния пазар на Съюза и международното развитие.
Касетките и сейфовете които са анонимни и се намират в
...... обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.
Касетките и сейфовете които са анонимни и се намират в
...... обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.
Като докладчик в Европейския парламент по директивата за борба с
...... кратки срокове да обърнем доскорошната негативна тенденция, като създаваме условия младите хора да останат и да се реализират успешно в България”, каза още Емил Радев.
Провадия Като докладчик в Европейския парламент по директивата за борба
...... кратки срокове да обърнем доскорошната негативна тенденция, като създаваме условия младите хора да останат и да се реализират успешно в България”, каза още Емил Радев.
ЕС за пръв път реши че ще контролира платформите които
...... на анонимните банкови сейфове в ЕС. Ще има регистър, в който сметките и сейфовете ще могат да се виждат във всички държави-членки, отбеляза Емил Радев.
Европейският парламент затяга контрола върху финансовите операции заради прането на
...... по правни въпроси в ЕП. Един от най-активните български политици по темата за разширяването и укрепването на Шенгенското пространство с приемането на България и Румъния.











