Анонимните Сейфове - Новини

... законови промени са свързани с европейската директива срещу изпирането на пари. Приемането им е едно от условията за допускането на България в "чакалнята за еврото".  

... Регламентира се създаването на списък с длъжностите, заемани от видни политически личности, който дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя на Европейската комисия.

... са свързани с европейската Пета директива за борбата с изпирането на пари и подготовката на България за присъединяване към чакалнята на еврозоната и банковия съюз.

... при сделки за над 10 хил. евро или равностойна на това валута.Част от текстовете са насочени към регулирането на виртуалните валути и действията с тях.

... сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.

... кръга от лица, които са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения при извършване на операция или сключване на сделка.

... време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:

... с незаконен произход могат да навредят на стабилността и репутацията на финансовия сектор, да застрашат националната сигурност и вътрешния пазар на Съюза и международното развитие.

... обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.

... обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.

... кратки срокове да обърнем доскорошната негативна тенденция, като създаваме условия младите хора да останат и да се реализират успешно в България”, каза още Емил Радев.

... кратки срокове да обърнем доскорошната негативна тенденция, като създаваме условия младите хора да останат и да се реализират успешно в България”, каза още Емил Радев.

... на анонимните банкови сейфове в ЕС. Ще има регистър, в който сметките и сейфовете ще могат да се виждат във всички държави-членки, отбеляза Емил Радев.

... по правни въпроси в ЕП. Един от най-активните български политици по темата за разширяването и укрепването на Шенгенското пространство с приемането на България и Румъния.