Сив Списък - Новини

... на България от сивия списък за пране на пари, е получил одобрение от Министерския съвет.Източник БТАЗа още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте !

... от законодателни промени, които са необходими за излизането на България от т.нар. сив списък за пране на пари, е одобрен от Министерския съвет, пише БТА.

... Филипин, Сенегин и Уганд. Депутатът също гласува за добавяне на Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела към сивия списък.

... на парламентарна подкрепа за списъка на Комисията. PP и EPP, най -големият каук в парламента, и двамата отказаха да коментират как ще гласуват по предложението.

... Ghus Ke Baith Jana “(влезте в къщата им и останете). Пакистанските войници освобождават гранични постове. Той обаче добави, че не е наясно с подобни доклади.

... труд в системата на МВР, Митов посочи, че съществуват системи за проверка и контрол, като са били установени малко на брой случаи на недобросъвестно отчитане.

... усетено и у нас, е задействана системата BG-ALERT, министърът каза, че има информация, че тя се е задействала, но не може да каже къде точно. 

... труд в системата на МВР, Митов посочи, че съществуват системи за проверка и контрол, като са били установени малко на брой случаи на недобросъвестно отчитане.

... златни резерви на Турция, оценени на $300 милиарда Вносът на злато е сред основните фактори, подхранващи външната търговия и дефицитите по текущата сметка на страната

... Отношението към делегацията на социалистите не е много положителна. Боли ме, че БСП не успява да генерира енергии около себе си.“, заяви още Сергей Станишев.

... от местни банки след разследване за данъчни измами 17 май 2023, 09:27 Глобите за пране на пари стигнаха 1 млрд. долара 2 септември 2021, 14:55

... злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.

... финансирането на тероризма и финансирането на разпространението” на ядрените оръжия. В “черния списък” на FATF присъстват Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес, предаде БНР€

... злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.

... Съвета се подготвят от групата за кодекс на поведение към Съвета, която отговаря и за наблюдението на данъчните мерки в държавите - членки на ЕС. /БГНЕС/

... унищожение. Това, според Анкара, е отговорило на 4 проблeма, посочни година по-рано в доклад на FATF, като сред тях са били и финансирането на тероризъм.