България влезе в международния сив списък за пране на пари
Глобалният контролен орган за битка с изпирането на пари Специалната група за финансови дейности (FAFT) заяви на 27 октомври, че е добавила страната членка на Европейски Съюз България в своя " сив лист “ на страните, подложени на засилен мониторинг, заяви AFP.
Държавите в сивия лист имат " стратегически дефекти “ в напъните си за противопоставяне на прането на пари и финансирането на тероризма, само че си сътрудничат с FATF за премахване на проблемите и са обект на засилен мониторинг.
България се причисли към други 22 народи в листата, а Панама и Каймановите острови бяха отстранени.
На четвъртата пленарна сесеия на FATF в Париж към България са отправени следните рекомендации:
" През октомври 2023 година България пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и MONEYVAL за подсилване на успеваемостта на своя режим за битка с изпирането на пари и битка с финансирането на тероризма. От приемането на своя MER (Доклад за взаимна оценка) през май 2022 година България е постигнала прогрес по предложените дейности за възстановяване на интернационалното съдействие. България ще работи за осъществяване на своя проект за деяние на FATF посредством: (1) използване на националната си тактика за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма посредством приемане на повсеместен проект за действие; (2) премахване на оставащите пропуски в техническото съответствие; (3) демонстриране на в началото използване на учреден на риска контрол за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги по обмяна на валута и сътрудниците на недвижими парцели и определяне на надзор за нахлуване на пазара за VASP (Пазари за криптовалути) и операторите на пощенски парични услуги; (4) гарантиране, че информацията за действителните притежатели, съхранявана в регистъра, е точна и актуална; (5) довеждане докрай на внедряването на автоматизирана система (6) възстановяване на следствията и правосъдните преследвания на разнообразни типове пране на пари в сходство с рисковете, в това число корупция в огромни мащаби и проведена престъпност;
(7) гарантиране, че конфискацията се преследва като цел на политиката; (8) обезпечаване на опция за осъществяване на паралелни финансови следствия при всички следствия на тероризъм; (9) премахване на пропуските в границите на целевите финансови наказания (ЦФ) и целевите финансови наказания (ЦФС) на ПФ; и (10) установяване на подгрупата Неправителствени организации, които са най-уязвими за злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на в началото използване на учреден на риска мониторинг за попречване на злоупотреби за задачите на ЦФ ", се показва в документа.
Държавите в сивия лист имат " стратегически дефекти “ в напъните си за противопоставяне на прането на пари и финансирането на тероризма, само че си сътрудничат с FATF за премахване на проблемите и са обект на засилен мониторинг.
България се причисли към други 22 народи в листата, а Панама и Каймановите острови бяха отстранени.
На четвъртата пленарна сесеия на FATF в Париж към България са отправени следните рекомендации:
" През октомври 2023 година България пое политически ангажимент на високо равнище да работи с FATF и MONEYVAL за подсилване на успеваемостта на своя режим за битка с изпирането на пари и битка с финансирането на тероризма. От приемането на своя MER (Доклад за взаимна оценка) през май 2022 година България е постигнала прогрес по предложените дейности за възстановяване на интернационалното съдействие. България ще работи за осъществяване на своя проект за деяние на FATF посредством: (1) използване на националната си тактика за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма посредством приемане на повсеместен проект за действие; (2) премахване на оставащите пропуски в техническото съответствие; (3) демонстриране на в началото използване на учреден на риска контрол за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги по обмяна на валута и сътрудниците на недвижими парцели и определяне на надзор за нахлуване на пазара за VASP (Пазари за криптовалути) и операторите на пощенски парични услуги; (4) гарантиране, че информацията за действителните притежатели, съхранявана в регистъра, е точна и актуална; (5) довеждане докрай на внедряването на автоматизирана система (6) възстановяване на следствията и правосъдните преследвания на разнообразни типове пране на пари в сходство с рисковете, в това число корупция в огромни мащаби и проведена престъпност;
(7) гарантиране, че конфискацията се преследва като цел на политиката; (8) обезпечаване на опция за осъществяване на паралелни финансови следствия при всички следствия на тероризъм; (9) премахване на пропуските в границите на целевите финансови наказания (ЦФ) и целевите финансови наказания (ЦФС) на ПФ; и (10) установяване на подгрупата Неправителствени организации, които са най-уязвими за злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на в началото използване на учреден на риска мониторинг за попречване на злоупотреби за задачите на ЦФ ", се показва в документа.
Източник: varna24.bg
КОМЕНТАРИ