Китайска Схема - Новини

... вплитат в един по-голям модел на злоупотреби, улеснен от глобалните пазари, дефицита на електронни компоненти и ниската финансова грамотност на част от участниците в сделките. 

... на стоките, и за набирането на голяма мрежа от фалшиви фирми, използвани за фалшиви продажби и доставки с цел да се скрие цялата измамна верига. 

... и 27 превозни средства и луксозни стоки (чанти, часовници и бижута).В Гърция са издадени и заповеди за замразяване на недвижими имоти, лодки и банкови сметки. 

... стоките, и за набирането на голяма мрежа от фалшиви фирми, използвани за фалшиви продажби и доставки, с цел да се скрие цялата измамна верига.Източник:"Фокус", nova.bg

... експерт в командния център в Люксембург, с допълнителна подкрепа от националните правоприлагащи органи – което подчертава стойността на трансграничното сътрудничество в борбата с организираната престъпност.

... съучастниците на име Чен е получил присъда в размер от над две години лишаване от свобода и глоба за изпиране на част от откраднатата сума.  

... достави техниката за унищожаване на банкноти за 897 086 лв. без ДДС. Оборудването за третиране на монетите е поръчано на словашката MONEA COIN TECHNOLOGY S.R.O. (за 1 895 199 лв.). 

... куриери.Системата е била "способна да прехвърля и изпира милиарди долари и да използва непроследени парични средства", за да се разплати с изпращачите, заяви полицията. /БГНЕС

... Италия в BRI изтича през 2024 г. По-рано тази година министър-председателят Джорджия Мелони каза, че е възможно да има „добри отношения“ с Китай извън схемата.

... за борба с финансовите престъпления води отделно разследване по дело за данъчна измама, при което подозренията отново са свързани с китайски стоки, внасяни през Пирея.

... откакто бе поето от КОСКО.Разследваме новите маршрути, разработени по проекта "Един пояс, един път". Засега предпочитаният път изглежда е през Пирея, допълва италианският следовател. /БТА

... е използвала постъпленията, за да плаща на някои инвеститори.Някои от ответниците бяха осъдени и за контрабанда на скъпоценни метали и незаконно притежание на оръжие.Източник: БТА