Италианската полиция разби мащабна италианско-китайска схема за измами
Италианската полиция заяви, че е разрушила мрежа за данъчни измами на стойност 1,7 милиарда евро, в която са взели участие италиански и китайски обвинени, употребяващи над 100 фиктивни компании в северната част на страната, съобщи Агенция Франс Прес.
Финансовата полиция заяви, че 85 души са обвинени в присъединяване в измамата, включваща подправени фактури от 140 фиктивни сдружения за интервал от две години - 2022 и 2023 година
При интервенцията, съсредоточена в северната област Ломбардия, е конфискувано имущество на стойност към 370 млн. евро - в това число пари в брой, банкови сметки, първокласни коли и недвижими парцели.
Измамата се е въртяла към комплицирана система от преводи към сметки, основани в Китай, Италия и други страни от Европейския съюз, съответстващи на заплащания за продажби на артикули, които в действителност в никакъв случай не са съществували.
" Центровете за обработка на данни ", открити при следствието, са помогнали на хипотетичните обвинени да укрият налози и да изперат пари посредством преводите, съобщи полицията.
След това тези суми са били скрито връщани в брой на хипотетичните обвинени посредством куриери.
Системата е била " способна да трансферира и изпира милиарди долари и да употребява непроследени парични средства ", с цел да се разплати с изпращачите, съобщи полицията. /БГНЕС
