Двама Пране - Новини

... описанието в обвинителния акт, Politican-1 се позовава на Куомо. Никой от политиците не е обвинен в неправомерни действия. Вижте всички теми Връзката е копирана! Следвайте

... в полза на държавата пълната сума от 527 252,88 лева, представляваща равностойността на предмета на престъплението, както и да покрият направените по делото съдебни разноски.

... в полза на държавата пълната сума от 527 252,88 лева, представляваща равностойността на предмета на престъплението, както и да покрият направените по делото съдебни разноски.Новини.бг

... в полза на държавата пълната сума от 527 252,88 лева, представляваща равностойността на предмета на престъплението, както и да покрият направените по делото съдебни разноски.

... на по-малки суми, към множество други банкови сметки в различни държави.Одобрените от Търговищкия окръжен съд споразумения са окончателни и не подлежат на обжалване или протест.

... на съд за пране на пари, укриване на данъци и контрабанда на злато в Пловдив Те внесли нелегално в страната близо 8 кг златни изделия

... по-малки суми към множество други банкови сметки в различни държави. Одобрените от Търговищкия окръжен съд споразумения са окончателни и не подлежат на обжалване или протест.

... размер на наказанието "Лишаване от свобода“ става една година и шест месеца, които да търпи поотделно. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.

... of court bench warrants, and a third man is currently detained in relation to the sale and supply of controlled drugs.Investigations are ongoing, gardaí каза.

... се харесва на задържаните и те водят борба за полуаване на свободата си, без всякакви ограничния. Ще съобщим резултата от днешното заседание на съда.Петя Колева.

... и осъждан. Мъжът е задигнал козметични и перилни продукти от мястото. Незаконните отнемания са извършвани в продължение на дни.За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство.

... хората се познават. Всички бяха изумени от участието на Гецев в групата, тъй като той застана начело на полицейското управление,година преди да бъдат задържани.Петя Колева

... Петрич, където хората се познават. Всички бяха изумени от участието на Гецев в групата, тъй като той застана начело година преди да бъдат задържани.Петя Колева

... които двамата свещеници трябва да бъдат разследвани за присвояване, а бизнесмените – за пране на пари. Властите са информирали за предприетите действия и Ватикана. Инфо: БТА

... според които двамата свещеници трябва да бъдат разследвани за присвояване, а бизнесмените – за пране на пари. Властите са информирали за предприетите действия и Ватикана.

... на пари. Властите са информирали за предприетите действия и Ватикана.Всеки момент е важен! Последвайте ни в  и , за да сте в крак с темите на деня

... един от двамата обаче не е в ареста на САЩ, като Държавният департамент предлага 10 млрд. долара за информация, водеща до техния арест или осъждане.

... от Наказателния кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража.Разследването по случая продължава.

... отказаха обаче да пояснят какво точно е било касателството на С.Т. и З.О. в схемата, както и каква е била стойността на закупените превозни средства.

... ал. 1 от Наказателния кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража. Разследването по случая продължава.

... във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража.

... през уикенда и може да бъде задържан за 24 часа.Те са разпитани като част от разследване за потенциални нарушения на фирменото право, кражби и измами.

... включен в списъка за споменаване през март, за да се справи с обвинение за кражба на часовник на стойност 15 000 евро, изправен пред Уилямс.

... че имуществата са придобити чрез тежко умишлено престъпление по чл. 252, ал. 2 от НК и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително.

... един от тях в извършването на деянията. Върнаха в ареста четиримата задържани за пране на пари в Сливен По-рано те бяха пуснати от Окръжния съд

... доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.

... пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата. /БГНЕСЖенева / Швейцария

... в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата. /БГНЕС

... Второ РУ довела до залавянето на 20 и 27-годишни мъже, осъждани, известни на МВР. Срещу младежите е образувано бързо производство и предстои повдигане на обвинение.

... това използвани за различни финансови операции. Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Определенията на съда подлежат на въззивна проверка.

... за различни финансови операции. Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Мерките за неотклонение на подсъдимите могат да бъдат обжалвани.

... по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои внасяне на искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.

... 54 от НК и след редуцирането с 1/3, съгласно чл. 58а ал.1 от НК.Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд-Пловдив.

... тях са за присвояване, измама и подправяне на документи. От швейцарска страна не са повдигнати обвинения на укриващия се в Украйна Евелин Банев - Брендо.[**sorce_name**]

... срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи.От швейцарска страна не са повдигнати обвинения на укриващия се в Украйна Евелин Банев - Брендо.

... с искане след това да се превърне в постоянна. От съобщението става ясно, че разследване се води и срещу брата на Борислав - Иво Колев.

... 650 евро и стари златни бижута, тежащи общо 474 грама, съобщи сръбското министерство на вътрешните работи. Заподозрените са поставени под арест за 48 часа.ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ

... 210 650 евро и стари златни бижута, тежащи общо 474 грама, съобщи сръбското министерство на вътрешните работи. Заподозрените са поставени под арест за 48 часа.

... юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева.

... събрани данни, че лицата са извършвали престъпната си дейност на територията на страната и в три държави – членки на ЕС.По публикацията работи: Василия Пейчева

... на разследването са събрани данни, че лицата са извършвали престъпната си дейност на територията на страната и в три държави – членки на ЕС.  

... хода на разследването са събрани данни, че лицата са извършвали престъпната си дейност на територията на страната и в три държави – членки на ЕС.

... Разград е наложила забрана на обвиняемите да напускат страната и е уведомила КОНПИ за образуваното досъдебно производство за пране на пари. Действията по разследването продължават.

... двамата са обвинени, е лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба от 10 000 до 30 000 лева. Разследването по случая продължава. 

... служители, споменати в журналистическото разследване. "Джи Пи Груп" се оплакват: Винаги сме спазвали законите, а ни сатанизират "Определени групи от хора, които имат определени интереси"

... съд в Кьолн, Германия дружество "Кварцверке ГмбХ". Обновена Прокуратурата обвини и Прокопиев заедно с Трайков и Дянков Иво Прокопиев е с мярка за неотклонение "Подписка"

... на КОНПИ за Прокопиев: Не се чувствам като бухалкаВтори съд потвърди запора над вила на ПрокопиевОбвиненията срещу Трайков, Дянков и Прокопиев - отново в съда