Осъдиха двама за пране на над половин милион
53-годишният М.К. и 49-годишният А.А., двамата от град Попово, обвинени по следствие, следено от Окръжна прокуратура – Търговище, за пране на пари от капиталова машинация, бяха приети за отговорни и получиха санкции.
М.К. е наказан за това, че в качеството си на длъжностно лице – шеф на частно сдружение, след прелиминарен сговор с А.А. и с друго неустановено лице, повече от два пъти употребявал банковата сметка за сдружението за приемане на парични средства в изключително огромни размери - общо 269 575 евро, за които предполагал, че са добити посредством закононарушение – въвеждане на немски жители в подвеждане за реализиране на вложения.
Той ще търпи наказване " отнемане от независимост " за период от 1 година при общ режим на изтърпяване и ще би трябвало да заплати санкция в размер на 5000 лв..
53-годишният мъж е наказан за гореописаното действие в изпитателния период на предишно наказание с " отнемане от независимост " за период от 1 година, отсрочено с 3-годишен изпитателен период. Съдът в Търговище приведе в осъществяване и отсроченото наказване, като дефинира той да търпи същото дейно при общ режим. Към момента М.К. към този момент е арестуван за осъществяване на горепосочените присъди.
На 49-годишния А.А., който е неосъждан досега, е наложено наказване " отнемане от независимост " за период от 1 година, изтърпяването на което е отсрочено с 3 години изпитателен период. Той също ще би трябвало да заплати санкция в размер на 5000 лв.. Двамата мъже солидарно ще би трябвало да заплатят в интерес на Държавата равностойността на предмета на закононарушението в размер на 527 252,88 лв., както и направените по делото разходи.
Обвиненията против М.К. и А.А. касаят незаконни дейности почнали в края на декември 2021 година и траяли до края на януари 2022 година. Те употребявали банковата сметка на частната компания, която единият управлявал, и получили общо пет превода от немски жители, които били заблуждавани, че вършат банкови вложения, от които ще получат огромен лихвен % като облага.
След приемане на преводите, парите неотложно били делене на по-малки суми към голям брой други банкови сметки в разнообразни страни. Одобрените от Търговищкия областен съд съглашения са дефинитивни и не подлежат на обжалване или митинг.
М.К. е наказан за това, че в качеството си на длъжностно лице – шеф на частно сдружение, след прелиминарен сговор с А.А. и с друго неустановено лице, повече от два пъти употребявал банковата сметка за сдружението за приемане на парични средства в изключително огромни размери - общо 269 575 евро, за които предполагал, че са добити посредством закононарушение – въвеждане на немски жители в подвеждане за реализиране на вложения.
Той ще търпи наказване " отнемане от независимост " за период от 1 година при общ режим на изтърпяване и ще би трябвало да заплати санкция в размер на 5000 лв..
53-годишният мъж е наказан за гореописаното действие в изпитателния период на предишно наказание с " отнемане от независимост " за период от 1 година, отсрочено с 3-годишен изпитателен период. Съдът в Търговище приведе в осъществяване и отсроченото наказване, като дефинира той да търпи същото дейно при общ режим. Към момента М.К. към този момент е арестуван за осъществяване на горепосочените присъди.
На 49-годишния А.А., който е неосъждан досега, е наложено наказване " отнемане от независимост " за период от 1 година, изтърпяването на което е отсрочено с 3 години изпитателен период. Той също ще би трябвало да заплати санкция в размер на 5000 лв.. Двамата мъже солидарно ще би трябвало да заплатят в интерес на Държавата равностойността на предмета на закононарушението в размер на 527 252,88 лв., както и направените по делото разходи.
Обвиненията против М.К. и А.А. касаят незаконни дейности почнали в края на декември 2021 година и траяли до края на януари 2022 година. Те употребявали банковата сметка на частната компания, която единият управлявал, и получили общо пет превода от немски жители, които били заблуждавани, че вършат банкови вложения, от които ще получат огромен лихвен % като облага.
След приемане на преводите, парите неотложно били делене на по-малки суми към голям брой други банкови сметки в разнообразни страни. Одобрените от Търговищкия областен съд съглашения са дефинитивни и не подлежат на обжалване или митинг.
Източник: zonanews.bg
КОМЕНТАРИ