Борба Прането - Новини

... като е получила широка подкрепа от българския парламент.На срещата от българска страна присъстваха и представители на ВКС, ДАНС, НАП, Комисията за финансов надзор и прокуратурата.

... е изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

... САЩ, за да приложим тази практика и в България,“ допълни Митов. Присъединете се към нашия  Калоян Методиев: Управляващите мачкат българския бизнес и се подчиняват на чуждите компании

... и в България“, заяви министър Митов по времена работната среща.На нея участвахаи заместник-директорите на ГДНПи ГДБОП -старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... министър Митов по време на работната среща. На нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и ГДБОП - старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... служители на Националната полиция, на ГДБОП, както и на други български институции и служби.За ръководител е определен заместник-директорът на Националната полиция, старши комисар Явор Серафимов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... Правителството одобри нов пакет мерки срещу прането на пари Ще се позволява изземване на имущество още преди съдебна присъда, ако има съмнения за престъпен произход

... България", заяви министър Митов на работната среща.В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов. 

... България", заяви министър Митов на работната среща.В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... България", заяви министър Митов на работната среща. В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... България“, заяви министър Митов на работната среща.В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети", подчерта министър Митов. 

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... приоритети", подчерта министър Митов.Американският модел на СОГ предвижда в специализираните групи да участват представители на различни правоохранителни институции и служби, което увеличава ефективността на разследванията.

... програмата на кабинета „Желязков“.„Създаването на СОГ е първа стъпка за повишаване качеството на разследванията и за реална подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, изтъкна Митов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... на СОГ в тази сферае първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... данъци на трети лица възможно най-скоро. Освен това всички финансови и данъчни декларации на компаниите са били подписани от лице, познато на властите от предишни случаи.

... 100 000 000 къса цигари от различни търговски наименования. Открити са и голям брой машини, чрез които са произвеждани нелегалните цигари в подземни тайници. Инфо: БТА

... Европейската комисия наложи на Гърция глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.

... Европейската комисия наложи на Гърция глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.

... единствена в ЕС под мониторинг за пране на пари Хърватия беше извадена от списъка на FATF, но у нас имаме още работа в няколко направления

... на констатациите на FATF, но и на двустранни диалози и посещения на място в съответните трети страни.борба срещу прането на пари Европейска комисия Европейски парламент

... за потенциални нарушения, свързани с нейната система за борба с изпирането на пари.Четете още : Revolut работи незаконно в Украйна, посочва Националната банка на страната.

... цел пране на пари. Говорител отбеляза, че компанията е участвала в конструктивен диалог с регулаторните органи, за да затвърди ангажимента си за сигурни финансови практики.

... Освен това компаниите трябва да въведат надеждна система за управление, която да контролира финансовите им документи и да осигурява постоянно съответствие с новите строги разпоредби.

... органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“. 

... медии съобщиха, че арестите са свързани с конфискуването миналия месец на 13 тона кокаин, пристигнал в южното пристанище Алхесирас от Еквадор. Длогата е била укрита в банани.

... финансово разузнаване.Делегатите ще обсъдят ключови въпроси, свързани с ограничаването на незаконните финансови потоци, които подхранват престъпността и тероризма и рушат сигурността и устойчивото икономическо развитие.

... след нахлуването на Москва в Украйна - но досега се въздържа от намаляване на рейтинга си. Сега Украйна засили кампанията си, за да промени това.

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

... платят общо $30 милиона гражданска санкция и получиха пробация, след като се признаха за виновни за нарушения на изискванията за борба с прането на пари.

... честните бизнесмени са ощетени, когато мафиотски кланове са в състояние да перат пари в големи мащаби", каза той.Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... издадено съдебно решение, с което се разпореждаше плащането на $16 милиона под формата на санкции и освобождаване от отговорност за неспазване на американските закони.

... тези регламенти представлява значителна стъпка напред в защитата на целостта на финансовата система и борбата с незаконните финансови дейности в рамките на Европейския съюз.

... Русия и други държави от БРИКС относно интегрирането на националните системи за финансови съобщения. Руската платформа вече е привлякла 159 чуждестранни участници от 20 държави.

... в четвъртък, че правителството разглежда „много внимателно“ дали да забрани рекламирането на хазарт в страната, отбелязвайки, че Австралия има най-високите загуби от хазарт в света.

... Предстои новото законодателство да бъде официално прието от ЕП и Съвета. Очаква се окончателното одобрение на Европейския парламент да стане факт на пленарната сесия в края на април.

... Предстои новото законодателство да бъде официално прието от ЕП и Съвета. Очаква се окончателното одобрение на Европейския парламент да стане факт на пленарната сесия в края на април.

... Moody's Analytics, добавяйки: „Наличието на Европейската централна банка на същото място ще улесни сътрудничество и комуникация между банковите и надзорните органи за пране на пари.”

... развитие на по-ефективни и адаптивни стратегии в България, вдъхновени от скандинавския опит и експертиза, което е съществена стъпка към постигането на по-справедливо и прозрачно общество.

... инфраструктурата си. Все по-често се търси сътрудничество с финтех партньори, за да се преодолеят тези пречки и да се стимулират иновациите в практиките за съответствие.

... Дъблин.На грандиозно изслушване в Брюксел във вторник (30 януари) всеки град представя кандидатурата си за един час, преди да бъде... Прочетете целия материал в cash.bg

... и объркано. Неотдавнашното решение за това къде да се премести Агенцията на ЕС по лекарствата след Брекзит трябваше да бъде взето чрез теглене на жребий.РЕКЛАМА

... ЕС, които вече са наложили правила за борба с изпирането на пари във футбола след 2018 г. Проучването "Operation Zero" видя набези в редица клубове.