Скандални разкрития прави в своя разпит пред разследващите обвиняемият за

Скандални разкрития прави в своя разпит пред проверяващите обвиненият за контрабанда Стефан Димитров. Водещата на ПИК TV Соня Колтуклиева се снабди с показанията на Малката Яра, както е прочут Димитров. Припомняме, че той беше арестуван дружно с татко си Марин Димитров и някогашната директорка на Агенция „ Митници “ Петя Банкова.

По-късно в Сърбия беше задържан и хипотетичният водач на проведената незаконна група – Никола Николов-Паскал.

Oт разпита на Стефан Димитров излизат потресаващи изказвания:

– Алексей Петров бил споделил на Кирил Петков да назначи Петя Банкова за заместник-директор на Агенция “Митници ”.

– 300 000 лв. били дадени на Асен Василев, посредством Лъчезар Ставрев, за нейното предопределение като шеф.

– 60 хиляди евро на камион от контрабандата на електронни цигари взимала Петя Банкова, оставяла 20% за себе си, а останалите предавала на Асен Василев или на Лъчезар Ставрев.

– 180 000 евро в бяла картонена торба били предопределени за Асен Василев на 8 март 2024 година

– Асен Василев бил сложил задача на Петя Банкова да събира 500 хиляди евро от нерегламентираната активност в Агенция „ Митници “, които да му носи персонално или да ги предава на Лъчезар Ставрев, именуван “лейтенанта на Асен Василев ”.

– Асен Василев се бил договорил да получи рушвет от 4 милиона лв. от Smiths detection.

Ето цялостните показания, от 21 ноември 2024 година, на Стефан Маринов Димитров, 33-годишен, от Хасково, обвинен за присъединяване в ОПГ за контрабанда и корупция дружно с Марин Димитров, Петя Банкова, Живко Коцев, Никола Николов-Паскал, написа pik.bg

“Запознах се с Петя Банкова през лятото на 2023 година, не помня кой беше месецът.  Запозна ни Георги Георгиев, който по това време беше вътрешна сигурност на Министерство на вътрешните работи. Тогава Петя Банкова заемаше поста зам.-директор на Агенция „ Митници “.

Поводът за това запознанство беше да й депозирам оперативна информация, за протичащото се в Агенция „ Митници “, защото разполагах с такава. Първият път се видях с Петя Банкова в Агенция „ Митници “.

Разменихме си телефоните с Петя Банкова и започнахме да се чуваме и да се срещаме. Мога да кажа, че взаимно сме се търсили и сме си определяли срещи на разнообразни места.

През октомври месец задълбочихме връзките си с Петя Банкова и станахме по-близки, като изградихме доверителни връзки.

Виждахме се постоянно и комуникирахме по приложението „ WhatsApp “.

Петя Банкова стартира да ми споделя много неща, по отношение на нейното предопределение, по отношение на това какъв е замисълът на нейното предопределение, с нещата които стават и предстоят да се случват в Агенция „ Митници “.

Знам от Петя Банкова, че Алексей Петров е споделил на Кирил Петков, че тя би трябвало да бъде назначена за зам.-директор на Агенция „ Митници “, а той на собствен ред го е предал на Асен Василев, че това би трябвало да бъде свършено, защото това го желае Алексей Петров.

След това Асен Василев я е извикал и след това я назначи за зам.-директор на Агенция „ Митници “. Впоследствие Петя Банкова ми показа, че за назначението й като шеф на Агенция „ Митници “ са дадени 300 хиляди лв. на Асен Василев, посредством Лъчезар Ставрев, за който от Петя Банкова знам, че е водач на Асен Василев и е едно от най-приближените му доверени лица. Не ми сподели кой е дал тази сума.

Петя Банкова персонално ми показа, че задачата на това предопределение е да бъде овладяна цялата Агенция „ Митници “, потоците на парите, които съгласно нея са отивали към Павел Тонев – Директор в Агенция „ Митници “, който, от своя страна, не се е отчитал на Асен Василев.

Под потоци на пари имам предвид пари от противозаконна контрабандна активност и освен, също и от рекет.

Целта за преодоляване на Агенция „ Митници “, за която загатнах, е била на Асен Василев, който е назначил Петя Банкова като шеф на Агенция „ Митници “.

Петя Банкова ми сподели, че Асен Василев непосредствено й е споделил, че е схванал, че Павел Тонев не му е отчитал парите от противозаконна активност в Автомагистрала, в целокупност и че част от парите е задържал за себе си или за други хора. Затова е предложил непосредствено Петя Банкова да поеме Агенция „ Митници “, като за задачата ще я назначи за шеф, че ще има цялостен „ карт бланш “, само че ще би трябвало да събира парите от противозаконната активност в Агенция „ Митници “ и да му ги предава.

Петя Банкова ми показа, че се е съгласила. Споделяла ми е доста информация по този мотив.

Петя Банкова ми е споделяла персонално, че всяка една промяна на митнически пункт (МП) “Капитан Андреево “ би трябвало да отделя всеки месец по 25 хиляди евро, а за Министерство на правосъдието „ Лесово “ 25 хиляди лв..

Под обособяване имам поради, че това са пари, които се сбират всеки месец. Всяка една промяна е задължена да обезпечава тези пари от противозаконна активност.

Една от тези противозаконни действия е да се рекетират огромни компании, които се занимават с карго. Петя Банкова ме беше питала за няколко компании и трябваше да схвана кои са огромните компании, които се занимават с карго. Аз тогава не разбрах за какво й трябват имената на тези компании. Впоследствие разбрах, че от притежателите на компаниите са желани пари като рекет за безпроблемно обмитяване на стоките им. Фирмите са български. Аз това го разбрах от мой прочут – Стилиян, който е притежател на сдружение, което започваше с „ Алфа “ или нещо сходно, персонално Стилиян ми го показа.

Петя Банкова ми е споделяла също, че индивидът, който провежда промените по митнически пунктове в Агенция „ Митници “, е Георги Калпакчиев, който персонално й носи събраните пари, от противозаконната активност.

Конкретно мога да посоча, че Петя Банкова ми е споделяла, за построен канал за контрабанда на парфюми, импорт от Р. Турция, предопределени за пазар в Европа. За този контрабанден канал е имало спогодба с турски жител Мехмед да минават по 15 хиляди бр. парфюми всяка седмица през българската граница, за което се заплаща по 1.5 евро за брой. Каза ми, че по този начин се събирали към 90 хиляди евро всеки месец. Уговорката е била сред Георги Калпакчиев и турския жител Мехмед. От тази нерегламентирана сума в размер на 90 хиляди евро Георги Калпакчиев е давал избрана сума на Петя Банкова, която не ми показа тъкмо в какъв размер. Петя Банкова ми сподели обаче, че от тази нерегламентирана сума, която Георги Калпакчиев й дава, тя оставя 20% за себе си, а останалите ги дава персонално или на Асен Василев, или на Лъчезар Ставрев, който ги предава персонално на Асен Василев.

Мой прочут митничар от гр. Свиленград ми показа за построен контрабанден канал с електронни цигари, за който се събират нерегламентирани парични суми в размер на 60 хиляди евро на камион. Тази нерегламентирана сума още веднъж се сбира от Георги Калпакчиев, като схемата е същата, която описах.

Определена сума от тези 60 хиляди евро я взема Петя Банкова, която оставя 20% за себе си, а останалите предава на Асен Василев или на Лъчезар Ставрев, който пък от своя страна ги предава на Асен Василев.

Друг контрабанден канал, за който знам, е обвързван с вземането на нерегламентирани парични суми от така наречен „ Просяци “. Това са жители от България, които пазарят от Р. Турция артикули, които след това внасят в Р. България, без да ги афишират на митница. Така се събират по 100 лева от всеки човек, всеки ден. Това са доста жители, към 120-130 индивида дневно, като от всеки се сбира такава сума. Получава се сума от най-малко 12-13 хиляди лв. всеки ден. Схемата за предаване на тези нерегламентирани парични суми е същата която описах нагоре, до момента в който доближи до Асен Василев.

Мога да посоча и проведен противозаконен канал за прекосяване на емигранти, през ГКП „ Капитан Андреево “, при който са събирани нерегламентирани парични суми в размер на 7 хиляди евро на човек, като за седмица минават най-малко 10 индивида. По този метод общо се събират към 70 хиляди евро всяка седмица или към 300 хиляди евро всеки месец. Тези нерегламентирани парични суми се сбират, с цел да се обезпечи конвой за гладко, нерегламентирано прекосяване на тези мигранти. Ескортът се реализира от човек на Георги Калпакчиев – Росен, който е арестуван за марихуана в гр. Пловдив. Парите се събират персонално от Георги Калпакчиев, като по-късно придвижването на нерегламентираните суми и разпределението им е по същата скица, която описах, до момента в който стигнат до Асен Василев.Знам персонално от Петя Банкова, че е ходила в Р. Турция, откакто беше назначена за Директор на Агенция „ Митници “. Заминала е в Р. Турция по предписание на Асен Василев, с цел да се срещне с турски жител, от който да й съобщи огромна сума пари. Не мога да се сетя за точния размер на сумата, само че по спомен беше много огромна. Поради повода, че сумата е била огромна, Петя Банкова ми сподели, че би трябвало персонално да отиде и да ги вземе. Въпросната сума е била платена за контрабанден канал. Петя Банкова е взела тази сума от турския жител и със длъжностен автомобил на Агенция „ Митници “ е минала границата, с цел да не бъде проверявана, като по този метод е избегнала декларирането на нерегламентираната парична сума.

От Петя Банкова знам, че персонално е предала тази сума на Асен Василев, а част от парите е задържала за себе си. Спомням си даже, че Петя Банкова ми се оплака, че взема прекомерно дребна част за нея.

Във връзка с назначенията на чиновници в Агенция „ Митници “ желая да кажа, че мой прочут митничар – Тихомир Костов – беше изместен от Министерство на правосъдието „ Капитан Андреево “ в различен Министерство на правосъдието. Тихомир ми се оплака, че това е направено от страна на Петя Банкова, като няма основателна причина за това. Поради този факт аз попитах Петя Банкова каква е повода за неговото пренасяне. Петя Банкова ми отговори единствено, че не става. Аз не я разбрах какво тъкмо имаше поради и какво искаше да каже. Попитах я дали има вид Тихомир да бъде върнат на предното си място и тя ми отговори, че не може. Няколко дни по-късно се видяхме с Петя Банкова и до момента в който си говорихме стана на въпрос за Тихомир Костов. Петя Банкова ми сподели, че той може да бъде върнат на предното си място, само че би трябвало да се даде рушвет от 70 хиляди лева, от които 50 хиляди лева ще съобщи персонално на Асен Василев, а 20 хиляди лева са за нея. Малко по-късно посочи обстоятелството, че заради околните ни връзки ще ми опрости 20 хиляди лева, които са предопределени за нея, само че че би трябвало да се дадат останалите 50 хиляди лева, които Асен Василев си е изискал, с цел да бъде върнат Тихомир Костов на предното си място. Аз нищо не споделих на Тихомир и той си остана на новото място. Не знам все още какво се случва с него.

Често съм се виждал с Петя Банкова. Посещавал съм я и на работното й място в Агенция „ Митници “. Няколко пъти, когато съм ходил при нея в служебния й кабинет, съм виждал огромни суми пари.

Веднъж, беше на 08.03.2024 година, с цел да й подаря букет цветя, по отношение на празника. С влизането в кабинета й, подразбрах, че тя не беше в въодушевление. Попитах я какво има и тя ми сподели една чанта с пари, в която имаше пачки с евро, и сподели че са 200 хиляди евро.

Петя Банкова ми сподели, че за следващ път е възмутена от това какъв брой малко пари остават за нея. Каза, че от тези 200 хиляди евро за нея ще си остави единствено 20 хиляди евро, а останалите 180 хиляди евро ще ги даде на Асен Василев. Парите бяха в бяла картонена торба, която след това прибра в дрешника до нейното бюро.

В един от диалозите ни с Петя Банкова тя ми показа, че Асен Василев, персонално й е сложил задача да събира най-малко 500 хиляди евро от нерегламентираната активност в Агенция „ Митници “, които да му носи персонално или да ги предава на Лъчезар Ставрев, който след това да ги съобщи на Асен Василев. Това ми го показа, когато се видяхме в хотел Хаят, гр. Правец, края на м. февруари, 2024 година

Петя Банкова ми е споделяла, че неколкократно е носила персонално, ежемесечно, желаните от Асен Василев нерегламентирани парични суми, като по гледище на Асен Василев това е ставало в кабинета на Асен Василев, в Министерство на финансите, защото Асен Василев се е чувствал там най-сигурен. По негови думи това било най-спокойното място. Допълни, че когато Асен Василев е бил възпрепятстван, персонално да вземи тези нерегламентирани парични суми, той й е казвал да ги предава персонално на Лъчезар Ставрев, който след това ги дава на Асен Василев.

Лично от Петя Банкова знам, че назовават Лъчезар Ставрев „ Лейтенанта на Асен Василев “, тъй като е най-довереното лице на Асен Василев.

Споделяла ми е, че Асен Василев даже разисква с Лъчезар Ставрев кадровите смени в Агенция „ Митници “, както и че Лъчезар Ставрев неофициално е акредитиран от Асен Василев, да назначава и реалокира чиновници от Агенция „ Митници “.

Това е обвързвано с контрабандата на канали и приемането на нерегламентирани парични суми, които в последна сметка доближават до Асен Василев. Именно като най-доверено лице на Асен Василев, Лъчезар Ставрев работи от името на Асен Василев, като по този метод Асен Василев си подсигурява, че всички нерегламентирани суми ще доближат до него.

Петя Банкова ми е предложила, че при потребност против съответното възнаграждение, естествено имам поради нерегламентирано, мога да разгадавам, както и мои познати, за нерегламентирано прекосяване на всевъзможен тип артикули през границата на Р. България, без да бъдат декларирани по съответния ред.

По мое мнение Агенция „ Митници “ действаше като частно сдружение, благосъстоятелност на Асен Василев, с шеф Петя Банкова.

Ще се възползвам от правото си да не давам показания, които биха уличили мен в осъществяване на закононарушение.

Петя Банкова е изказвала персонално пред мен неодобрение, че Асен Василев не я оставя сама да избира хората, които да назначава на управителни постове. Хората са били посочвани персонално от Асен Василев. По думи на Петя Банкова това Асен Василев го е правил, с цел да е сигурен, че няма да бъде прескочен, както го е правил Павел Тонев, и всички нерегламентирани парични суми от цялата противозаконна активност в Агенция „ Митници “ ще доближават до Асен Василев.

През февруари 2024 година бях в гр. Хасково в един хотелски комплекс, където беше и Асен Василев с още няколко индивида, като единия от тях познавам като Лъчезар от Хасково. Знам че този Лъчезар от Хасково има фабрика от текстил. По-късно същия ден се видях с въпросния Лъчезар, който ми сподели, че Асен Василев му е споделил да ми съобщи, че Асен Василев държи на Петя Банкова, че тя е персонално негово предопределение, сериозен човек е, както и че каквото има, мога да се обръщам към нея, с цел да работим дружно. В това число разбрах, че влиза и самият Асен Василев.

С Лъчезар от Хасково се познавам от дълго време, само че му забравих семейството. Знам че са съученици с Асен Василев и че са в доста близки и доверени връзки. Знам го персонално от Лъчезар от Хасково.

По-късно, откакто задълбочих контакта си с Петя Банкова, тя ми показа, че Асен Василев се държи извънредно внимателно и подмолно и избира да не комуникира непосредствено с хората, а посредством други негови доверени лица като Лъчезар Ставрев и Жана Токова.

Предполагам, че това е и повода Асен Василев да употребява Лъчезар от Хасково, с цел да съобщи думите му.

За Жана Токова знам единствено, че дружно с Лъчезар Ставрев се намират в извънредно доверени и близки връзки с Асен Василев, както и че двамата – Лъчезар Ставрев и Жана Токова, са медиаторите на Асен Василев за образуване на нерегламентираната в Агенция „ Митници “ активност и приемане на нерегламентираните парични суми и назначения и премествания.

Имало е случай, до момента в който съм бил на среща с Петя Банкова, тя да е получавала позвънявания, при които съм сигурен, че приказва с Асен Василев. При тези позвънявания съм възприемал, че тя получава директни разпоредби от Асен Василев.

От Петя Банкова знам, че е трябвало да бъдат купени скенери за Агенция „ Митници “. Петя Банкова още веднъж се възмущаваше, че от тази договорка ще получи 400 хиляди лв., до момента в който в това време, Асен Василев ще вземе 4 млн. лева

Доколкото си припомням, Петя Банкова ми показа, че са в развой на договаряне с съответно сдружение „ Smiths detection “. Сподели също, че е трябвало да прави много от оперативната работа, с цел да се получи тази договорка. Имаше поради, че е трябвало да направи всичко допустимо, с цел да завоюва въпросното сдружение, както и че би трябвало да обезпечи достъп на сдружението до самите MII.

Сподели ми също, че би трябвало да изготви механически спецификации, на които да дават отговор само техниката, доставяна от сдружение „ Smiths detection “, с което Асен Василев се е договорил да получи рушвет, от който Асен Василев ще вземе 4 млн. лева, а тя самата единствено 400 хиляди лв. или 10% от подкупа на Асен Василев.

Спомням си че Петя Банкова даже ми сподели, че Асен Василев, е наел консултанти, с цел да стане по този начин, че всичко да мине обикновено.

Петя Банкова ми показа, че Асен Василев желае да отстрани контрола на отпечатването на бандероли за цигари и алкохол. Петя Банкова беше ОК с това искане на Асен Василев и доколкото си припомням, даже работеше в тази посока макар неодобрение от производителите на цигари и алкохол.

Както към този момент загатнах, с Петя Банкова бяхме в доста близки връзки и всичко, което споделих, че персонално ми е споделила, е ставало по време на нашите визии. В момента не мога да посоча в по-голяма конкретика на коя среща тъкмо какво ми е споделяла.

Аз срещнах Петя Банкова с Живко Коцев. Тя изиска от мен да ги срещна. Казвала ми е персонално, че са се виждали, само че не ми е известно в каква връзка.

Живко Коцев го познавам от един прием, през 2022 година, когато той беше шеф на ОДМВР-София. Банкетът беше в гр. Хасково и беше проведен от Тенчо Тенев, само че не помня мотива. Мен ме предложения Тенчо Тенев. Тенчо Тенев го познавам от дълго време, защото сме от един край.

Това е, което желая да кажа все още. “

Разпитът е извършен на 21 ноември 2024 година – стартира в 17:30 ч. и завършва в 22:15 ч.. Направен е в наличието на проверяващ контрольор в отдел „ Разследване “ на Специализирана дирекция „ Противодействие на корупцията “ при КПК и прокурор от СГП.