Българската мафия старателно е подбрала „Креди сюис“
Швейцарската прокуратура показа през днешния ден пред Федералния углавен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса против банка " Креди сюис " (Credit suisse) и четирима обвинени, заяви швейцарската организация за финансова информация А Ве Пе (AWP), представена от Българска телеграфна агенция. В документа категорично е очебийно, че мрежа от български трафиканти на кокаин усърдно е избрала тази банка.
Федералният прокурор Люк Лемгрубер насочи остри обвинявания против " Креди сюис ", изтъквайки, че през 2004 година, когато банката открива връзки с мрежата, нейният необут Евелин Банев към този момент бил със съмнителна известност. Само сред 2005 и 2006 година са били конфискувани 18,8 тона кокаин, оценен на 30 милиона $ на звук (564 млн. $ - б.р.), уточни той.
Разследването на българското правораздаване е открило, че мрежата усърдно е подбрала " Креди сюис " и една австрийска банка, посочи прокурорът. В тези институции, които имали репутацията, че не управляват произхода на парите, работели българи.
След това обвинителят показа активността на незаконната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.
Според прокуратурата банката и нейна някогашна служителка, която също е упрекната, освен са правили пране на пари, само че и са попречили правораздаването.
Процесът против " Креди сюис " стартира преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвинените са двама българи, един швейцарски банкер и някогашната сътрудничка на банката. Съдебните съвещания ще продължат до края на февруари.
Банев, против който не са повдигнати обвинявания в Швейцария, бе наказан за наркотрафик в Италия през 2017 година, а по-късно и в България през 2018 година за принадлежност към проведена незаконна група, взела участие в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, само че беше задържан през септември в Украйна. България желае неговата екстрадиция с червен бюлетин от Интерпол.
ШВЕЙЦАРИЯ - В ЧЕРЕН СПИСЪК
Трите най-големи групи в Европейския парламент упорстват Европейски Съюз да реши дали Швейцария би трябвало да бъде категоризирана като страна с висок риск за пране на пари и финансови закононарушения поради разкрития за практиките в банка " Креди Сюис, пише английският вестник " Гардиън ", който взе участие в международно журналистическо следствие " Швейцарски секрети ".
Говорителят по икономическите и паричните въпроси на дясноцентристката Европейска национална партия (ЕНП) изиска в понеделник Европейската комисия да преразгледа дали Швейцария съставлява опасност за финансовата целокупност на блока. " Констатациите на " Швейцарски тайни " сочат големи дефекти на швейцарските банки, когато става въпрос за попречване на прането на пари ", сподели координаторът на ЕНП по стопански въпроси Маркус Фербер. " Когато швейцарските банки не ползват вярно интернационалните стандарти за битка с изпирането на пари, самата Швейцария се трансформира във високорискова пълномощия ", съобщи той.
Във вторник представители на социалистите и либералите, втората и третата по величина група, представляваща надлежно левите и левоцентристите в Народното събрание, показаха поддръжка за този ход.
Това може да значи, че Швейцария ще бъде добавена към черния лист на Европейски Съюз за страни с висок риск от пране на пари, като Иран, Сирия и Северна Корея, писа " Гардиън ".
Федералният прокурор Люк Лемгрубер насочи остри обвинявания против " Креди сюис ", изтъквайки, че през 2004 година, когато банката открива връзки с мрежата, нейният необут Евелин Банев към този момент бил със съмнителна известност. Само сред 2005 и 2006 година са били конфискувани 18,8 тона кокаин, оценен на 30 милиона $ на звук (564 млн. $ - б.р.), уточни той.
Разследването на българското правораздаване е открило, че мрежата усърдно е подбрала " Креди сюис " и една австрийска банка, посочи прокурорът. В тези институции, които имали репутацията, че не управляват произхода на парите, работели българи.
След това обвинителят показа активността на незаконната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.
Според прокуратурата банката и нейна някогашна служителка, която също е упрекната, освен са правили пране на пари, само че и са попречили правораздаването.
Процесът против " Креди сюис " стартира преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвинените са двама българи, един швейцарски банкер и някогашната сътрудничка на банката. Съдебните съвещания ще продължат до края на февруари.
Банев, против който не са повдигнати обвинявания в Швейцария, бе наказан за наркотрафик в Италия през 2017 година, а по-късно и в България през 2018 година за принадлежност към проведена незаконна група, взела участие в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, само че беше задържан през септември в Украйна. България желае неговата екстрадиция с червен бюлетин от Интерпол.
ШВЕЙЦАРИЯ - В ЧЕРЕН СПИСЪК
Трите най-големи групи в Европейския парламент упорстват Европейски Съюз да реши дали Швейцария би трябвало да бъде категоризирана като страна с висок риск за пране на пари и финансови закононарушения поради разкрития за практиките в банка " Креди Сюис, пише английският вестник " Гардиън ", който взе участие в международно журналистическо следствие " Швейцарски секрети ".
Говорителят по икономическите и паричните въпроси на дясноцентристката Европейска национална партия (ЕНП) изиска в понеделник Европейската комисия да преразгледа дали Швейцария съставлява опасност за финансовата целокупност на блока. " Констатациите на " Швейцарски тайни " сочат големи дефекти на швейцарските банки, когато става въпрос за попречване на прането на пари ", сподели координаторът на ЕНП по стопански въпроси Маркус Фербер. " Когато швейцарските банки не ползват вярно интернационалните стандарти за битка с изпирането на пари, самата Швейцария се трансформира във високорискова пълномощия ", съобщи той.
Във вторник представители на социалистите и либералите, втората и третата по величина група, представляваща надлежно левите и левоцентристите в Народното събрание, показаха поддръжка за този ход.
Това може да значи, че Швейцария ще бъде добавена към черния лист на Европейски Съюз за страни с висок риск от пране на пари, като Иран, Сирия и Северна Корея, писа " Гардиън ".
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ