Вълната от скандали за пране на мръсни пари заля и АБН АМРО
Разрастващите се кавги за пране на мръсни пари в Европа застигнаха и холандския заемодател "АБН АМРО банк ". Банковото управление уведоми на 26 септември, че против компанията се води престъпно следствие за пропуски в процедурата за инспекция на клиенти и за докладване на подозрителни транзакции. Съобщението смъкна котировките на акциите на банката с 10.3% по време на търговията им в Амстердам - най-резкият срив от юни 2016-а насам. Най-дълбоко за последните шест месеца се обезцениха и банковите облигации от спомагателния първокачествен капитал. Спадът е предизвикан от опитите на вложителите да оценят какъв финансов напън ще окажат прокурорските инспекции върху кредитора, който към момента се пробва да излезе от опеката на държавното управление след избавителната акция на страната през 2009-а. Местният съперник на "АБН АМРО " - "Ай Ен Джи груп ", заплати рекордно висока санкция през предходната година и призна за "сериозни пропуски " в напъните си да предотврати финансови закононарушения.
Холандското следствие е добавка към поредицата проблеми за пране на пари, залели кредитните институции основно от Северна Европа и е показателно за неуспеха на напъните им да се преборят с потока незаконни средства. На 25 септември някогашният началник на поделението на "Данске банк " в Естония, което бе в епицентъра на огромен скандал за пране на пари в размер на 220 милиарда щ. $, бе открит мъртъв откакто изчезна от вкъщи си в Талин два дни по-рано. Според полицията се касае за самоубийство от разкайване. На 24 септември пък "Дойче банк " бе посетена от публични представители на правосъдните управляващи по отношение на ролята й във въпросния скандал.
"АБН АМРО " е разследвана поради пропуща й да заяви за подозрителни транзакции и задето не е направила задоволително инспекции на клиентите си, заяви холандската прокуратура на 26 септември. Банковото управление осведоми от своя страна, че кредиторът се ревизира по националния закон против прането на мръсни пари и против финансирането на терористи.
"АБН АМРО " заяви през юли, че би трябвало да ревизира всичките си 5 млн. дребни клиенти откакто получи предизвестие от централната банка на страната. Кредиторът задели хранителни запаси за 114 млн. евро за инспекциите през второто тримесечие в допълнение към към този момент плануваните 85 млн. евро в края на предходната година за ограничения по попречване на финансови закононарушения в поделението си за търговски банкови услуги и в бизнеса с кредитни карти.
Банковото управление заяви по това време, че чака да бъдат наложени наказания от оторизираните органи, само че че не е направило хранителни запаси за възможни санкции, защото "размерът им не е могъл да бъде изчислен ".
Разследването и последвалият спад на цените на акциите ще утежни живота на холандския кабинет, който към момента има 56% от банката откакто я избави от банкрут през 2009-а. Междувременно, "АБН АМРО " към момента търси нов основен изпълнителен шеф откакто сегашният й началник разгласи през юни, че ще напусне поста си откакто изтече мандата му през април следващата година.
Холандското следствие е добавка към поредицата проблеми за пране на пари, залели кредитните институции основно от Северна Европа и е показателно за неуспеха на напъните им да се преборят с потока незаконни средства. На 25 септември някогашният началник на поделението на "Данске банк " в Естония, което бе в епицентъра на огромен скандал за пране на пари в размер на 220 милиарда щ. $, бе открит мъртъв откакто изчезна от вкъщи си в Талин два дни по-рано. Според полицията се касае за самоубийство от разкайване. На 24 септември пък "Дойче банк " бе посетена от публични представители на правосъдните управляващи по отношение на ролята й във въпросния скандал.
"АБН АМРО " е разследвана поради пропуща й да заяви за подозрителни транзакции и задето не е направила задоволително инспекции на клиентите си, заяви холандската прокуратура на 26 септември. Банковото управление осведоми от своя страна, че кредиторът се ревизира по националния закон против прането на мръсни пари и против финансирането на терористи.
"АБН АМРО " заяви през юли, че би трябвало да ревизира всичките си 5 млн. дребни клиенти откакто получи предизвестие от централната банка на страната. Кредиторът задели хранителни запаси за 114 млн. евро за инспекциите през второто тримесечие в допълнение към към този момент плануваните 85 млн. евро в края на предходната година за ограничения по попречване на финансови закононарушения в поделението си за търговски банкови услуги и в бизнеса с кредитни карти.
Банковото управление заяви по това време, че чака да бъдат наложени наказания от оторизираните органи, само че че не е направило хранителни запаси за възможни санкции, защото "размерът им не е могъл да бъде изчислен ".
Разследването и последвалият спад на цените на акциите ще утежни живота на холандския кабинет, който към момента има 56% от банката откакто я избави от банкрут през 2009-а. Междувременно, "АБН АМРО " към момента търси нов основен изпълнителен шеф откакто сегашният й началник разгласи през юни, че ще напусне поста си откакто изтече мандата му през април следващата година.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ