Парламентът прие на второ четене текстове от новия Закон за

Парламентът одобри на второ четене текстове от новия Закон за ограниченията против изпирането на пари . Целта на закона е да се реализира сходство с европейска инструкция, обвързвана с попречване на потреблението на финансовата система за задачите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Според текстовете от закона част от ограниченията за предварителна защита на потреблението на финансовата система за задачите на изпирането на пари са сложна инспекция на клиентите, събиране и правене на документи и друга информация, запазване на събраните и направените за задачите на закона документи, данни и информация, оценка на риска от изпиране на пари, откриване на информация по отношение на съмнителни интервенции, покупко-продажби и клиенти, продан на информация и взаимоотношение сред дирекцията " Финансово разузнаване " на ДАНС, звената за финансово разузнаване на други страни и юрисдикции, както и с способените в съответната сфера органи и организации на други страни.

Част от ограниченията са наложителни за Българска народна банка, кредитните институции, финансовите институции, обменните бюра, застрахователи , министри и кметове при подписване на концесионни контракти, политическите партии, търговците на едро , търговците на оръжие, нефт и петролни артикули, органите на Национална агенция за приходите, митническите органи и други