Инвестбанк“ отрече да има нарушение в случая с паричния превод от Венецуела
От „ Инвестбанк “ през днешния ден излязоха с позиция по случая с преводи на милиони долари от Венецуела към България. От финансовата институция декларират, че нямат и не са имали кореспондентски връзки с венецуелски банки. За „ По света и у нас “ от банката обявиха, че средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при осъществяване на всички условия на Валутния закон.
В писмена позиция на " Инвестбанк " се споделя, че осъществените входящи и изходящи прехвърляния са били главно за доставка на хранителни артикули за Венецуела. Като съображение пред финансовата институция са показани товарителници. Твърдят още, че не са налични санкционни преводи, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По неофициални данни през адвокатската доверителна сметка са минали 140 милиона $, като с 80 милиона са направени заплащания към сметки на банки в трети страни.
Тихомир Безлов, шеф на Центъра за проучване на демокрацията: Но това, забележете, е станало преди Нова година, доколкото разбирам, т.е. преди влизането на всички тези наказания, които постановиха Съединени американски щати и Западноевропейските страни.
ДАНС ревизира българска банка поради парични преводи от Венецуела
Държавната организация за национална сигурност ревизира българска банка поради парични преводи, получавани от Венецуела. Става дума за милиони евро с изт...
От финансовата институция декларират още, че преди средствата да постъпят при тях, те са минали през най-малко две други банки-кореспонденти.
Тихомир Безлов, шеф на Центъра за проучване на демокрацията: Те нормално са американски и британски. Разбирам, че през немска банка, която е кореспондентска на тази банка са минали най-после средствата.
Ако имат подозрения за подозрителни покупко-продажби кореспондентските банки са длъжни да уведомят за това банката адресат. Цялата тази преписка се пази във всяка банка през, която средствата са минали. Отделно всяка банка е задължена да прави непрекъснат надзор за правда на заплащанията.
Владимир Каролев, икономист: Всичко, което е над 10 хиляди лв., било превод, било касово в случай че желаете да изтеглите над 10 000 лв. сте длъжни да пишете декларация от къде е произхода на парите. И тази декларация, едно от копията отива в ДАНС.
Според специалистите в тази ситуация няма проблем с банковите преводи, в случай че парите са отивали фактически за доставки на храни и медикаменти, както се твърди.
Каролев: Ще би трябвало да има уволнения, в случай че службите са закъснели за Венецуела
Държавната организация за национална сигурност (ДАНС) ревизира българска банка поради парични преводи, получавани от Венецуела. Става дума за милиони ев...
В писмена позиция на " Инвестбанк " се споделя, че осъществените входящи и изходящи прехвърляния са били главно за доставка на хранителни артикули за Венецуела. Като съображение пред финансовата институция са показани товарителници. Твърдят още, че не са налични санкционни преводи, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.
По неофициални данни през адвокатската доверителна сметка са минали 140 милиона $, като с 80 милиона са направени заплащания към сметки на банки в трети страни.
Тихомир Безлов, шеф на Центъра за проучване на демокрацията: Но това, забележете, е станало преди Нова година, доколкото разбирам, т.е. преди влизането на всички тези наказания, които постановиха Съединени американски щати и Западноевропейските страни.
ДАНС ревизира българска банка поради парични преводи от Венецуела Държавната организация за национална сигурност ревизира българска банка поради парични преводи, получавани от Венецуела. Става дума за милиони евро с изт...
От финансовата институция декларират още, че преди средствата да постъпят при тях, те са минали през най-малко две други банки-кореспонденти.
Тихомир Безлов, шеф на Центъра за проучване на демокрацията: Те нормално са американски и британски. Разбирам, че през немска банка, която е кореспондентска на тази банка са минали най-после средствата.
Ако имат подозрения за подозрителни покупко-продажби кореспондентските банки са длъжни да уведомят за това банката адресат. Цялата тази преписка се пази във всяка банка през, която средствата са минали. Отделно всяка банка е задължена да прави непрекъснат надзор за правда на заплащанията.
Владимир Каролев, икономист: Всичко, което е над 10 хиляди лв., било превод, било касово в случай че желаете да изтеглите над 10 000 лв. сте длъжни да пишете декларация от къде е произхода на парите. И тази декларация, едно от копията отива в ДАНС.
Според специалистите в тази ситуация няма проблем с банковите преводи, в случай че парите са отивали фактически за доставки на храни и медикаменти, както се твърди.
Каролев: Ще би трябвало да има уволнения, в случай че службите са закъснели за Венецуела Държавната организация за национална сигурност (ДАНС) ревизира българска банка поради парични преводи, получавани от Венецуела. Става дума за милиони ев...
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ