Повдигат обвинение на швейцарска банка за пране на пари на български наркотрафиканти
Очаква се швейцарското правораздаване да повдигне обвинявания в пране на пари на български наркотрафиканти посредством банка „ Креди Суис “.
Съдят швейцарската банка „ Креди Суис “ за пране на пари на българската наркомафия. Това е развиване по обвиняването, което швейцарската прокуратура внесе против банката през декември 2020 година
Швейцарските прокурори настояват, че втората най-голяма банка в страната и една от някогашните й служителки не са взели всички нужни ограничения, с цел да предотвратят опцията хипотетичните наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой сред 2004 година и 2008 година
Престъпната мрежа на Евелин Банев-Брендо е изпрала повече от 70 млн. швейцарски франка за три години, оповестиха преди седмица локалните медии. Бил е задържан в Киев с непознати документи Името на Брендо обаче не попада в обвинителния акт. Той има три присъди в три страни. Беше задържан предходната година в Киев.
Съдят швейцарската банка „ Креди Суис “ за пране на пари на българската наркомафия. Това е развиване по обвиняването, което швейцарската прокуратура внесе против банката през декември 2020 година
Швейцарските прокурори настояват, че втората най-голяма банка в страната и една от някогашните й служителки не са взели всички нужни ограничения, с цел да предотвратят опцията хипотетичните наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой сред 2004 година и 2008 година
Престъпната мрежа на Евелин Банев-Брендо е изпрала повече от 70 млн. швейцарски франка за три години, оповестиха преди седмица локалните медии. Бил е задържан в Киев с непознати документи Името на Брендо обаче не попада в обвинителния акт. Той има три присъди в три страни. Беше задържан предходната година в Киев.
Източник: bg-voice.com
КОМЕНТАРИ