AI Innovation Fund: Фалшив инвестиционен фонд завлича българи със стотици хиляди
Нова огромна скица за финансови измами търси своите жертви из България. Така нареченият " капиталов фонд " AI Innovation Fund идва с обещания за голяма рентабилност, само че в действителност оставя вложителите или с нищо, или с дялове в " куха " компания.
Какво наподобява, че е?
На своя (ето и, при положение, че изчезне), т.нар фонд се показва под друго име - AI Innovation 360, мястото, " където авангардният изкуствен интелект се среща с изключителна финансова експертиза ".
" Ние сме компания за нововъведения с изкуствен интелект, която дава надеждни и професионални финансови капиталови услуги. Нашият екип от специалисти е отдаден на даването на най-хубавите капиталови решения на нашите клиенти. Вярваме в потреблението на авангардна технология за даване на точни и надеждни капиталови препоръки ", написа на страницата.
Предлагат се разнообразни пакети. Най-евтиният е за 500 лв. и носи от 4,7% до 19,3% седмична облага. Най-скъпият е за тези, подготвени да се разделят с повече от 50 000 лв.. При него се приказва за % на облага до 23,1% на седмица върху цялата инвестиция, само че продължава да има и комисионна - 3% върху облагата.
Макар сходна рентабилност да е съвсем невъзможна отвън извънредно рискови борсови и крипто покупко-продажби, на уеб страницата написа, че за всички пакети равнището на риск е приблизително до минимално.
Почти половината от е отдадена на изкуствения разсъдък Neuron AI, от който очевидно се чака да реализира невъзможното в вложенията посредством " логаритми за генериране на облага ". Вместо механически характерности получаваме обща информация по какъв начин работи изкуственият разсъдък по принцип.
Над $1 трилион загуби: Измамите, които набъбнаха с над 140%, съгласно отчет нa Revolut
Данните на финтех компанията над 780 000 клиенти в България са за 2023-а година
" Екипът се състои от млади и амбициозни IT инженери и програмисти, със стабилен опит, насъбран в огромни водещи компании като Гугъл, Microsoft и Netflix ", се твърди в презентацията.
Кой употребява труда на тези върхови експерти? " Нашите Финансови Експерти имат години интернационален опит в търгуването, какъвто имат и финансовите консултанти на всички места по света - както на Уол Стрийт, по този начин и в Лондонското Сити или на борсата в Хонг-Конг ", пишат от сдружението (правописът е запазен).
Те оферират и " проект " за тези, които са подготвени да им поверят спестяванията си за пенсиониране.
Какво в действителност е?
Нека стартираме от очевидното. AI Innovation Fund е всичко друго, само че не и капиталов фонд. Казва го не различен, а Комисията за финансов контрол.
" Дружеството " Ей Ай Иновейшьн Фънд " ООД все още не е и не е било лицензирано от КФН за осъществяване на активност като капиталов медиатор на територията на Република България и не може да прави капиталовите услуги и действия, посочени в член 6, алинея 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови принадлежности (ЗПФИ). Такова сдружението не е и не е било вписано като привързан сътрудник във водения от КФН указател ", обявиха за Money.bg от КФН.
Когато някой ви предлага услуга, която няма право да предлага, възможностите да става дума за машинация са големи. Няма и никакви данни нито за суперпрограмисти, нито за опитни трейдъри, които да са били част от екипа. По-скоро знаем за... телефонисти.
Metamax: Срина се онлайн пирамидата, събирала " жертви " и у нас
Платформата обещаваше обилно възнаграждение за... гледане на видеа
Читатели на Money.bg описаха, че са били търсени от непознати номера с оферти да влагат - първо посредством сдружение на име " Ей Ай Технолоджис ООД ", а след това - " Ей Ай Иновейшън Фънд ООД ". Според специалисти, евентуално за " студените позвънявания " са употребявани авансово събрани или закупени описи с годни номера и друга информация за притежателите им.
Кой е от другата страна на слушалката? От разгласи на компанията се вижда, че тя е набирала чиновници особено за връзки с евентуални клиенти, като е обещавала заплата сред 3000 лева и 5000 лева на месец. Така стимулираните сътрудници представяли сдружението като " капиталов фонд за начинаещи и напреднали вложители ", който борави с богато портфолио от акции и криптовалути.
Комуникацията бързо минавала към други по-трудно проследими канали - Viber и Whatsapp. Лични срещи с хора от " фонда " не са провеждани.
След избора на проект и заплащането, жертвите получавали дори извлечения за вложенията си. Според осведомени със случая, приказваме за доста несъвършени имитации, повтарящи дизайна на документи, разпращани от законни капиталови фондове. За известно време идвали и дребни суми.
Измамниците непрестанно желали още и още пари от вложителите, като на част от тях е предлагано да получат дялово присъединяване в капитала на сдружението. Действително, все още то има общо 12 съдружници, от които един е шефът - лице на име Иван Иванов. Ако оставим неговата част от капитала настрани, останалите са влезнали с общо към 850 000 лв..
Срещу тези пари няма данни за каквато и да е активност, която би донесла приход.
Това обаче е допустимо да е единствено върхът на айсберга - с изключение на " съдружниците ", може да има и още огромен брой други лица, които единствено са си купили " капиталов проект " от измамниците и не са поискали дялово присъединяване. Показателно е, че в обществените мрежи има група на ужилените от схемата и това са разнообразни имена от тези, които се виждат в Търговския указател.
Money.bg се свърза с представител на един от излъганите. По думите му индивидът е бил измамен по телефона да се включи в схемата, а по-късно е дал пари и за дялово присъединяване. След като се усъмнил, че става дума за машинация, прекратил връзката.
Това обаче не попречило на измамниците да фалшифицират неговия автограф в протокол от общо заседание, с което е бил вдигнат капиталът, т.е. са били добавени парите на още една или повече жертви.
Защо хората зад схемата вършат всичко това? " Те желаят да скрият обстоятелството, че са предоставяли финансови услуги без лиценз. Предоставяйки услугите непосредствено на жертвите, сега, в който дойдат способените органи, те просто ще кажат " Не са разбрали какво им предоставяме - дали сме им опция да бъдат съинвеститори ", разяснява пред Money.bg адв. Константин Миков, профилиран в делата, свързани с финансови и криптоизмами и основател на европейската мрежа от юристи.
Звучи ли ви познато?
В един от документите на сдружението, с който Money.bg разполага, по незнайна причина вместо " Ей Ай Иновейшън Фънд ООД " написа " Арч Кепитъл ООД ". Има ли връзка сред двете - не е ясно.
Прави усещане, че измежду " вложителите " в Ей Ай Иновейшън Фънд ООД има хора, които са вписани като съдружници и в други юридически лица с доста сходно изложение. Сред тях е точно " Марбел Арч Кепитъл ".
" Глобал Маркетс " се е маскирал, сигнализират от КФН
Считано от 05.02.2015 година, " Глобал Маркетс " ООД се е преименувал на " Интерактив брокеридж " ООД
По отношение на нея КФН през 2022 година излезе с публична позиция, че сдружението няма лиценз и не може да предлага на клиентите си вложения в недвижими парцели, криптовалути и други. сподели, че компанията е обвързвана с пирамидата " Глобал маркетс ", която завлече голям брой българи с милиони левове.
При тази скица се стигна до интервенция на способените органи. Какво следва за AI Innovation Fund - ще забележим.
Защитата - знанието
Твърде постоянно жертвите на този вид закононарушения си мълчат - вследствие на отправени закани или от позор. Така или другояче, в Комисията за финансов контрол не са постъпвали тъжби и сигнали против " Ей Ай Иновейшън Фънд " ООД.
Както постоянно предизвестяват експертите - колкото по-малко знае човек, толкоз по-лесно е да бъде измамен и излъган с говорене за голяма рентабилност, AI модели, криптовалути и така нататък
От КФН поучават всички, които желаят да влагат, дали даденото сдружение има лиценз за капиталови услуги и действия и дали е капиталов медиатор въпреки това от Европейски Съюз.
да работят като капиталови медиатори или ръководещи сдружения.
КФН препраща и към уеб страницата, койтокато дава съществени насоки по какъв начин потребителите да разграничават законните от недобросъвестните медиатори.
На страницата на Българска асоциация на лицензираните капиталови медиатори са оповестени
Какво наподобява, че е?
На своя (ето и, при положение, че изчезне), т.нар фонд се показва под друго име - AI Innovation 360, мястото, " където авангардният изкуствен интелект се среща с изключителна финансова експертиза ".
" Ние сме компания за нововъведения с изкуствен интелект, която дава надеждни и професионални финансови капиталови услуги. Нашият екип от специалисти е отдаден на даването на най-хубавите капиталови решения на нашите клиенти. Вярваме в потреблението на авангардна технология за даване на точни и надеждни капиталови препоръки ", написа на страницата.
Предлагат се разнообразни пакети. Най-евтиният е за 500 лв. и носи от 4,7% до 19,3% седмична облага. Най-скъпият е за тези, подготвени да се разделят с повече от 50 000 лв.. При него се приказва за % на облага до 23,1% на седмица върху цялата инвестиция, само че продължава да има и комисионна - 3% върху облагата.
Макар сходна рентабилност да е съвсем невъзможна отвън извънредно рискови борсови и крипто покупко-продажби, на уеб страницата написа, че за всички пакети равнището на риск е приблизително до минимално.
Почти половината от е отдадена на изкуствения разсъдък Neuron AI, от който очевидно се чака да реализира невъзможното в вложенията посредством " логаритми за генериране на облага ". Вместо механически характерности получаваме обща информация по какъв начин работи изкуственият разсъдък по принцип.
Над $1 трилион загуби: Измамите, които набъбнаха с над 140%, съгласно отчет нa Revolut
Данните на финтех компанията над 780 000 клиенти в България са за 2023-а година
" Екипът се състои от млади и амбициозни IT инженери и програмисти, със стабилен опит, насъбран в огромни водещи компании като Гугъл, Microsoft и Netflix ", се твърди в презентацията.
Кой употребява труда на тези върхови експерти? " Нашите Финансови Експерти имат години интернационален опит в търгуването, какъвто имат и финансовите консултанти на всички места по света - както на Уол Стрийт, по този начин и в Лондонското Сити или на борсата в Хонг-Конг ", пишат от сдружението (правописът е запазен).
Те оферират и " проект " за тези, които са подготвени да им поверят спестяванията си за пенсиониране.
Какво в действителност е?
Нека стартираме от очевидното. AI Innovation Fund е всичко друго, само че не и капиталов фонд. Казва го не различен, а Комисията за финансов контрол.
" Дружеството " Ей Ай Иновейшьн Фънд " ООД все още не е и не е било лицензирано от КФН за осъществяване на активност като капиталов медиатор на територията на Република България и не може да прави капиталовите услуги и действия, посочени в член 6, алинея 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови принадлежности (ЗПФИ). Такова сдружението не е и не е било вписано като привързан сътрудник във водения от КФН указател ", обявиха за Money.bg от КФН.
Когато някой ви предлага услуга, която няма право да предлага, възможностите да става дума за машинация са големи. Няма и никакви данни нито за суперпрограмисти, нито за опитни трейдъри, които да са били част от екипа. По-скоро знаем за... телефонисти.
Metamax: Срина се онлайн пирамидата, събирала " жертви " и у нас
Платформата обещаваше обилно възнаграждение за... гледане на видеа
Читатели на Money.bg описаха, че са били търсени от непознати номера с оферти да влагат - първо посредством сдружение на име " Ей Ай Технолоджис ООД ", а след това - " Ей Ай Иновейшън Фънд ООД ". Според специалисти, евентуално за " студените позвънявания " са употребявани авансово събрани или закупени описи с годни номера и друга информация за притежателите им.
Кой е от другата страна на слушалката? От разгласи на компанията се вижда, че тя е набирала чиновници особено за връзки с евентуални клиенти, като е обещавала заплата сред 3000 лева и 5000 лева на месец. Така стимулираните сътрудници представяли сдружението като " капиталов фонд за начинаещи и напреднали вложители ", който борави с богато портфолио от акции и криптовалути.
Комуникацията бързо минавала към други по-трудно проследими канали - Viber и Whatsapp. Лични срещи с хора от " фонда " не са провеждани.
След избора на проект и заплащането, жертвите получавали дори извлечения за вложенията си. Според осведомени със случая, приказваме за доста несъвършени имитации, повтарящи дизайна на документи, разпращани от законни капиталови фондове. За известно време идвали и дребни суми.
Измамниците непрестанно желали още и още пари от вложителите, като на част от тях е предлагано да получат дялово присъединяване в капитала на сдружението. Действително, все още то има общо 12 съдружници, от които един е шефът - лице на име Иван Иванов. Ако оставим неговата част от капитала настрани, останалите са влезнали с общо към 850 000 лв..
Срещу тези пари няма данни за каквато и да е активност, която би донесла приход.
Това обаче е допустимо да е единствено върхът на айсберга - с изключение на " съдружниците ", може да има и още огромен брой други лица, които единствено са си купили " капиталов проект " от измамниците и не са поискали дялово присъединяване. Показателно е, че в обществените мрежи има група на ужилените от схемата и това са разнообразни имена от тези, които се виждат в Търговския указател.
Money.bg се свърза с представител на един от излъганите. По думите му индивидът е бил измамен по телефона да се включи в схемата, а по-късно е дал пари и за дялово присъединяване. След като се усъмнил, че става дума за машинация, прекратил връзката.
Това обаче не попречило на измамниците да фалшифицират неговия автограф в протокол от общо заседание, с което е бил вдигнат капиталът, т.е. са били добавени парите на още една или повече жертви.
Защо хората зад схемата вършат всичко това? " Те желаят да скрият обстоятелството, че са предоставяли финансови услуги без лиценз. Предоставяйки услугите непосредствено на жертвите, сега, в който дойдат способените органи, те просто ще кажат " Не са разбрали какво им предоставяме - дали сме им опция да бъдат съинвеститори ", разяснява пред Money.bg адв. Константин Миков, профилиран в делата, свързани с финансови и криптоизмами и основател на европейската мрежа от юристи.
Звучи ли ви познато?
В един от документите на сдружението, с който Money.bg разполага, по незнайна причина вместо " Ей Ай Иновейшън Фънд ООД " написа " Арч Кепитъл ООД ". Има ли връзка сред двете - не е ясно.
Прави усещане, че измежду " вложителите " в Ей Ай Иновейшън Фънд ООД има хора, които са вписани като съдружници и в други юридически лица с доста сходно изложение. Сред тях е точно " Марбел Арч Кепитъл ".
" Глобал Маркетс " се е маскирал, сигнализират от КФН
Считано от 05.02.2015 година, " Глобал Маркетс " ООД се е преименувал на " Интерактив брокеридж " ООД
По отношение на нея КФН през 2022 година излезе с публична позиция, че сдружението няма лиценз и не може да предлага на клиентите си вложения в недвижими парцели, криптовалути и други. сподели, че компанията е обвързвана с пирамидата " Глобал маркетс ", която завлече голям брой българи с милиони левове.
При тази скица се стигна до интервенция на способените органи. Какво следва за AI Innovation Fund - ще забележим.
Защитата - знанието
Твърде постоянно жертвите на този вид закононарушения си мълчат - вследствие на отправени закани или от позор. Така или другояче, в Комисията за финансов контрол не са постъпвали тъжби и сигнали против " Ей Ай Иновейшън Фънд " ООД.
Както постоянно предизвестяват експертите - колкото по-малко знае човек, толкоз по-лесно е да бъде измамен и излъган с говорене за голяма рентабилност, AI модели, криптовалути и така нататък
От КФН поучават всички, които желаят да влагат, дали даденото сдружение има лиценз за капиталови услуги и действия и дали е капиталов медиатор въпреки това от Европейски Съюз.
да работят като капиталови медиатори или ръководещи сдружения.
КФН препраща и към уеб страницата, койтокато дава съществени насоки по какъв начин потребителите да разграничават законните от недобросъвестните медиатори.
На страницата на Българска асоциация на лицензираните капиталови медиатори са оповестени
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ