Над 200 ареста при мащабна международна операция на Европол срещу

Над 200 ареста при огромна интернационална интервенция на Европол против прането на пари. Операцията e била извършена от септември до ноември в 31 страни, в това число и България.


При акцията са били разпознати към 3 900 финансови " мулета ", както и към 390 вербуващи " мулета ". Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали със известия за над 7 500 лъжливи покупко-продажби. Предотвратени са загуби за близо 13 милиона евро.