ЕК зове за по-строга борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Европейската комисия приканва за по-добро използване на разпоредбите за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, оповестиха от Комисията.
Тя одобри известие и четири отчета, които ще оказват помощ на европейските и националните органи да се борят по-ефективно с рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
В отчетите се акцентира потребността от изцяло осъществяване на директивите и от премахване на редица структурни недостатъци в използването на разпоредбите на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В известието „ Към по-добро използване на нормативната уредба на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма “ се прави обзор на оповестените през днешния ден четири отчета: отчетът за наднационална оценка на рисковете съдържа актуализация на секторните опасности, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладите по отношение на оценката на неотдавнашни случаи на изпиране на пари във финансовата сфера с необятен отзив, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността сред централизираните регистри на банковите сметки проучват минусите на сегашния контрол и съдействието в областта на изпирането на пари и показват способи за премахване на тези дефекти.
Въз основа на оповестения пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това по какъв начин в допълнение да се укрепи нормативната уредба на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари.
Тя одобри известие и четири отчета, които ще оказват помощ на европейските и националните органи да се борят по-ефективно с рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.
В отчетите се акцентира потребността от изцяло осъществяване на директивите и от премахване на редица структурни недостатъци в използването на разпоредбите на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В известието „ Към по-добро използване на нормативната уредба на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма “ се прави обзор на оповестените през днешния ден четири отчета: отчетът за наднационална оценка на рисковете съдържа актуализация на секторните опасности, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Докладите по отношение на оценката на неотдавнашни случаи на изпиране на пари във финансовата сфера с необятен отзив, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността сред централизираните регистри на банковите сметки проучват минусите на сегашния контрол и съдействието в областта на изпирането на пари и показват способи за премахване на тези дефекти.
Въз основа на оповестения пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това по какъв начин в допълнение да се укрепи нормативната уредба на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ