Европейската комисия предлага да бъде въведен лимит за плащане в

Европейската комисия предлага да бъде въведен предел за заплащане в брой до 10 000 евро, като ограничаването бъде годно за целия Европейски съюз. Идеята е обвързвана с битката с прането на пари, се споделя в известие на Европейска комисия.

По оценка на Европол към 1% от годишния Брутният вътрешен продукт на Европейски Съюз е замесен в подозрителна финансова активност. На този декор Комисията показа пакет от разнообразни законопроекти, свързани с битката с прането на пари и финансирането на тероризма, които са сериозна опасност за стопанската система и финансовата система на Европейския съюз, както и за сигурността на жителите.

" Прането на пари съставлява ясна и действителна опасност за жителите, демократичните институции и финансовата система. Мащабът на казуса не може да бъде подценяван и малките врати, които нарушителите могат да употребяват, би трябвало да бъдат затворени ", споделя комисарят по финансова непоклатимост и финансови услуги Мейрийд МакГинес.


" Няма да има връщане на ресто, заплащането в брой е подкопано...

" Всеки нов скандал с пране на пари е нещо прекомерно и явен сигнал, че нашата работа за запълване на пропуските във финансовата ни система към момента не е свършена. През последните години направихме големи крачки и в този момент европейските правила против изпирането на пари са измежду най-строгите в света. Но в този момент те би трябвало да се ползват поредно и под непоколебим контрол, с цел да се уверят, че в действителност имат резултат. Ето за какво през днешния ден подхващаме тези смели стъпки, с цел да затворим вратата за пране на пари и да спрем нарушителите да не пълнят джобовете си с непозволено извлечени облаги ", споделя Валдис Домбровскис, изпълнителен вицепрезидент по стопанска система, която работи за хората.

Големите заплащания в брой са елементарен метод за нарушителите да перат пари, защото е доста мъчно да бъдат проследени покупко-продажбите. Затова Европейска комисия предлага да бъде въведен предел за заплащанията в брой в размер на 10 000 евро на територията на целия Европейски съюз.

Подобни ограничавания към този момент съществуват в към 2/3 от страните от Евросъюза, само че размерите на сумите са разнообразни. Новите правила целят установяването на идентичен предел във всички страни от блока. Националните предели под 10 000 евро може да се запазят, излиза наяве от известието. В България.

Ограничаването на огромни заплащания в брой затруднява прането на " мръсни пари " от страна на нарушителите, настояват от Европейска комисия. Предложението на Европейската комисия би трябвало да бъде разисквано и утвърдено от Съвета на Европейски Съюз и от Европейския парламент.

Лимитирането на заплащанията в брой в страните от Европейски Съюз е част от нов пакет начинания на Комисията. Предвижда се основаването на Орган за битка с изпирането на пари, чиято задача ще бъде да надзирава и координира работата на националните органи, с цел да се подсигурява, че частният бранш съблюдава разпоредбите на Европейски Съюз. Новото ведомство би трябвало да улесни организациите за финансово разузнаване, както и да наложи възбрана на анонимни портфейли за криптовалута. То може да стартира да работи през 2024 г.