ЕС прави по-трудно за престъпниците заобикалянето на правилата за борба

ЕС прави по-трудно за нарушителите заобикалянето на разпоредбите за битка против изпирането на пари посредством криптоактиви. Днес Съветът одобри обновени правила по отношение на информацията, съпътстваща преводите на средства, като разшири обсега на разпоредбите, тъй че в него да бъдат включени и преводите на криптоактиви. Това подсигурява финансова бистрота при обмена на криптоактиви и обезпечава на Европейски Съюз постоянна рамка, която дава отговор на най-строгите интернационалните стандарти за продан на криптоактиви, като подсигурява, че те не се употребяват за незаконни цели, заяви пресслужбата на Съвета на Европейски Съюз. Още по тематиката 24 юли 2019 Днешното решение е неприятна вест за тези, които злоупотребяват с криптоактиви за противозаконните си действия, за заобикаляне на глобите на Европейски Съюз или за финансиране на тероризма и войната. Това към този момент няма да бъде допустимо в Европа без излагане на риск, което е значима стъпка напред в битката с изпирането на пари. Елисабет Свантесон, министър на финансите на Швеция: Съгласно новите правила доставчиците на услуги за криптоактиви са задължени да събират и дават разполагаем избрана информация по отношение на наредителя и бенефициера на обработваните от тях преводи на криптоактиви, без значение от размера на криптоактивите, обект на трансакцията. Това ще подсигурява проследимост на преводите на криптоактиви, с цел да се даде опция за по-добро идентифициране и блокиране на възможни съмнителни преводи. От пресслужбата на Съвета на Европейски Съюз напомнят, че този правилник е част от пакет от законодателни оферти за подсилване на разпоредбите на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, показан от Комисията на 20 юли 2021 година Пакетът включва и предложение за основаване на нов орган на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари. Съветът реализира единодушие по позицията си по отношение на предлагането за превод на средства на 1 декември 2021 година Тристранните договаряния започнаха на 28 април 2022 година и завършиха с авансово съглашение, реализирано на 29 юни същата година. Официалното приемане на акта през днешния ден е последният стадий от законодателния развой. Още по тематиката: