Без анонимни банкови сметки в ЕС от догодина
До 20 януари 2020 година държавите-членки на Европейския съюз би трябвало да одобряват петата инструкция, обвързвана с прането на пари и финансирането на тероризма, заяви евродепутатът Емил Радев.
"Няма опция към този момент за разкриване на анонимни банкови сметки, анонимно да се наемат сейфове, свързахме регистрите, да са ясни притежателите на фирмите, на тръстовете и от тук нататък, когато има обещано финансиране, доста добре да виждаме кой е крайният собственик на тази компания и какво се цели с това финансиране. Също по този начин предлагаме директивите да стават правилник за пране на пари, тъй че да няма разлика в използването на това законодателство в другите държави-членки ", изясни Радев.
Както "Банкеръ " писа, новите условия, въведени с Директива (ЕС) 2018/843, бяха въведени в българското законодателство с променив за Закона против прането на пари. Той бе дефинитивно признат през юли.
"За цялост следва да бъде посочено, че в България практиките за разкриване и поддържане на анонимни сметки, анонимни депозитни документи или анонимни сейфове са значително неприложими. Причина за това са от една страна съществуващите прецизни законови условия (напр. за разкриване на платежни сметки), залегнали в подзоконовата нормативна уредба, одобрявана от Българската национална банка, от Комисията за финансов контрол и така нататък, а от друга - заради към този момент одобрените трансперантни политики в тази връзка на българските кредитни и платежни институции, сдружения за електронни пари и други ", се споделя в формалното мнение на Българската финтек асоциация.
Според сдружението новата наредба не регламентира задоволително ясно опцията за потребление на инструментите за електронна идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции.
В плана се планува също сформиране на описи с длъжностите, заемани от видни политически персони и представянето им пред Европейската комисия. За тази цел държавните и локалните органи, както и институциите и ведомствата, в които лицата заемат такива длъжности ще дават на дирекция "Финансово разузнаване " на Държавната организация "Национална сигурност " нужната информация за включването й в листата. Аналогично обвързване ще бъде въведено и във връзка с интернационалните организации със седалище на територията на България, при които се заема сходна служба.
"Няма опция към този момент за разкриване на анонимни банкови сметки, анонимно да се наемат сейфове, свързахме регистрите, да са ясни притежателите на фирмите, на тръстовете и от тук нататък, когато има обещано финансиране, доста добре да виждаме кой е крайният собственик на тази компания и какво се цели с това финансиране. Също по този начин предлагаме директивите да стават правилник за пране на пари, тъй че да няма разлика в използването на това законодателство в другите държави-членки ", изясни Радев.
Както "Банкеръ " писа, новите условия, въведени с Директива (ЕС) 2018/843, бяха въведени в българското законодателство с променив за Закона против прането на пари. Той бе дефинитивно признат през юли.
"За цялост следва да бъде посочено, че в България практиките за разкриване и поддържане на анонимни сметки, анонимни депозитни документи или анонимни сейфове са значително неприложими. Причина за това са от една страна съществуващите прецизни законови условия (напр. за разкриване на платежни сметки), залегнали в подзоконовата нормативна уредба, одобрявана от Българската национална банка, от Комисията за финансов контрол и така нататък, а от друга - заради към този момент одобрените трансперантни политики в тази връзка на българските кредитни и платежни институции, сдружения за електронни пари и други ", се споделя в формалното мнение на Българската финтек асоциация.
Според сдружението новата наредба не регламентира задоволително ясно опцията за потребление на инструментите за електронна идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции.
В плана се планува също сформиране на описи с длъжностите, заемани от видни политически персони и представянето им пред Европейската комисия. За тази цел държавните и локалните органи, както и институциите и ведомствата, в които лицата заемат такива длъжности ще дават на дирекция "Финансово разузнаване " на Държавната организация "Национална сигурност " нужната информация за включването й в листата. Аналогично обвързване ще бъде въведено и във връзка с интернационалните организации със седалище на територията на България, при които се заема сходна служба.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ