... нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма. България е включена в "сивия списък" от октомври миналата година.
Пране България - Новини
През годините сме имали много случаи аналогични на аферата Нотариуса Може
...... злоупотреби. Според него, ако не се справим, много бизнеси ще се оттеглят от страната ни. „Апелирам към бизнесмените да не плащат рушвети, а да търсят правдата”, заключи министърът.
Наскоро Работна група за финансово действие срещу изпирането на пари включи
...... В този смисъл има и положителен аспект санкцията на FATF. Ако все пак успеем да активираме системата за контрол, това ще бъде полезно", смята финансистът.
Като не можем сами да свършим своята работа по добре да
...... ни може да ни създаде проблеми с влизането на страната ни в Шенген. Според Русев ние сме в периферията на евентуални потоци за пране на пари.
Като не можем сами да свършим своята работа по добре да
...... ни може да ни създаде проблеми с влизането на страната ни в Шенген. Според Русев ние сме в периферията на евентуални потоци за пране на пари.
Като не можем сами да свършим своята работа по добре да
...... ни може да ни създаде проблеми с влизането на страната ни в Шенген. Според Русев ние сме в периферията на евентуални потоци за пране на пари.
Като не можем сами да свършим своята работа по добре да
...... ни може да ни създаде проблеми с влизането на страната ни в Шенген. Според Русев ние сме в периферията на евентуални потоци за пране на пари.
В петък България стана третата страна от Европейския съюз която
...... въведе правни и регулаторни реформи.Междувременно Панама, както и Албания, Йордания и Каймановите острови, излязоха от списъка след четири години засилено наблюдение от страна на FATF.
Покрай горещите новини от местните избори незабелязана остана новината че
...... такива процеси като световен тероризъм, различни видове организирана престъпност. Обикновено големите потоци, големите разкривания са в Западна Европа и Съединените щати", добави Тихомир Безлов.Цоня СЪБЧЕВА
Въпреки положените усилия от правителството и парламента България не успя
...... е отбелязано в него, отразява реалностите към периода 6 - 17 септември 2021 г. - моментът на визитата и срещите на мисията им в България.
България под засилено наблюдение за пране на пари Страната ни
...... България „под засилено наблюдение“ за пране на пари. Страната ни се присъединява към 22 други юрисдикции в „сивия списък“ на FATF.
Специалната група за финансови действия FATF обяви че е добавила
...... от местни банки след разследване за данъчни измами 17 май 2023, 09:27 Глобите за пране на пари стигнаха 1 млрд. долара 2 септември 2021, 14:55
България бе включена в петък в сивия списък на страните
...... норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF.
България бе включена в т нар сив списък на страните поставени
...... предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.
Панама и Кайманите вече не са в него България беше
...... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации.
Глобалният надзорен орган за борба с изпирането на пари Специалната
...... злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.
България бе включена в сивия списък на страните поставени под
...... предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.
Глобалният надзорен орган за борба с изпирането на пари Специалната
...... злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на Организацията се посочва, че страната "работи активно" с FATF, за да поправи тези констатиции.
По този начин България бе включина към 22 други юрисдикции
...... които са най-уязвими към злоупотреби с тероризъм, и демонстриране на първоначално прилагане на базирано на риска наблюдение за предотвратяване на злоупотреби за целите на тероризма.
По този начин България бе включина към 22 други юрисдикции
...... които са най-уязвими към злоупотреби с тероризъм, и демонстриране на първоначално прилагане на базирано на риска наблюдение за предотвратяване на злоупотреби за целите на тероризма.
България влиза под международно наблюдение за пране на пари предаде
...... на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно” с FATF, за да поправи тези констатации.
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... извадени от списъка, предаде АФП.Panama has been removed from the gray list of financial crime watchdog FATF Financial Action Task Force via — Bob Alonso
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации. FaceBookTwitterPinterest
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции. Снимка: БГНЕС
България беше включена в сивия списък на държавите подлежащи на
...... финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции. /БГНЕС
Разследване на Европейската прокуратура в София и в Париж е
...... в с. Виноград. Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП, предава БНР.
Европейската комисия обяви днес четири наказателни процедури срещу България в
...... членка имат отражение върху ЕС като цяло.Ако България не предостави задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.
Европейската комисия съобщи за четири наказателни процедури срещу България Те
...... изпрати мотивирано становище до България, защото страната не е премахнала пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете и за качество на въздуха.
Тук е двойно по скъпо Двойна е разликата в цените на
...... – фонд Работна заплата, наеми и осигуровки са далеч по-малки от тези на Острова, например. Прах за пране в България Прах за пране в Турция
Грозната истина е че сме станали Хъб за пране на
...... поддръжници - идиоти обикалят студиата и улиците да събират подписи да ни защитават от Европа. За да получат лайк, пардон копейка от Путин.Евгений Кънев, Facebook
Според швейцарската антикорупционна организация мръсните пари остават заплаха за обществото
...... показват, че държавите разполагат с повече инструменти за откриване на средства с неясен произход, но не им достига сътрудничество и... Прочетете целия материал в cash.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки за
...... Барселона, да проговори… *** Този коментар изразява личното мнение на автора. То може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на Дойче Веле като цяло.
Как така България е най корумпираната в ЕС но няма нито
...... ли време Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи и дясна ръка на Бойко Борисов по времето, когато са се разигравали събитията в Барселона, да проговори…
Как така България е най корумпираната в ЕС но няма нито
...... Барселона, да проговори…***Този коментар изразява личното мнение на автора. То може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на Дойче Веле като цяло.
Швейцарски федерални прокурори са изискали над 42 милиона франка или
...... тази година за съдебни спорове, припомнят информационните агенции. Банката все още е разклатена заради големите загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Швейцарски федерален прокурор твърди че българската наркомафия е депозирала около
...... тази година за съдебни спорове, припомня БГНЕС. Банката все още е разклатена зарази големите загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Професионалният футбол в България е сектор изложен на риск да
...... в закона не помагат за ефективно упражняване на контрол върху мръсните пари, тъй като се събира твърде голяма по обем и разнородна по вид информация.
Европейски полицейски служби и Федералното бюро за разследване ФБР на
...... американското правосъдно министерство, цитирано от ТАСС. 30-годишният Бойко бил арестуван още в края на март при посещение в САЩ. Още тогава му били повдигнати обвинения.
Съмнителни транзакции които са преминали през банки в България се
...... със съмнителни транзакции. Разследващите журналисти са публикували още един списък, в който към тях се прибавят още няколко имена на банкови институции, регистрирани у нас.
Американският посланик в България Херо Мустафа се срещна с колежката
...... Тогава , след като тогавашният главен прокурор по темата и съобщи за съмнителни банкови преводи от Венецуела през България. Какво каза "Инвестбанк" тогава - !
Jeff Испанският стартъп Jeff който предлага пране и химическо чистене
...... годините е привличала инвестиции от няколко фонда, а в момента брандът присъства в над 30 държави с 1800 обекта и повече от 1 млн. клиента.
България придобива репутация на рай за генериране на облаги от
...... източник на средства, които могат да бъдат присвоени по престъпен начин, и впоследствие да бъдат влагани и разслоявани чрез различни способи“, се казва в доклада.
Испанската платформа Jeff чрез която потребителите могат да дадат дрехите
...... над 1 млн. потребители в повече от 30 държави. Пряко за Jeff работят 500 души, а още 3500 са служителите на пунктовете в различните страни.
Правоприлагащите органи на 31 държави подкрепени от Европол Евроюст и
...... сега, преди да е станало твърде късно: спрете да превеждате пари и незабавно уведомете банката и националната си полиция“, се казва в текста на кампанията.
Правоприлагащите органи на 31 държави подкрепени от Европол Евроюст и
...... сега, преди да е станало твърде късно: спрете да превеждате пари и незабавно уведомете банката и националната си полиция“, се казва в текста на кампанията.
Европейската комисия съобщи че ще изпрати официално уведомително писмо на
...... становища до България, Кипър, Полша и Словакия за това, че не са въвели напълно в националното си законодателство правилата за борбата с изпирането на пари.
Снимка БулфотоБългария Малта и Кипър са уличени в схеми за
...... до 5000 евро. Френски журналист пък установи, че 114 души, издирвани от Интерпол, са получили българско гражданство.Очаква се проектодокладът да бъде публикуван от ЕК в сряда.
Европейската комисия официално ще обяви че при три държави членки на
...... средата на миналата година се оказа, че правосъдното министерство на практика не контролира какъв е произходът на инвестициите, защото „в информационната система няма такъв модул”.
Известния като най богатия македонски гражданин Орце Камчев е бил задържан
...... с 252 843 евра. Тогава партията се ръководеше от Никола Груевски. През 2016 г. Forbes определи 46-годишният Орце Камчев като най-богатия македонски гражданин, съобщава actualno.com.