Изпрал - Новини

... долара, казаха те.Твърди се, че Гуан е излъгал банките, когато са попитали за увеличението на транзакциите и е казал, че има увеличение на законните дарения.

... Ще ви бутам толкова пъти, колкото трябва и колкото мога, докато изчезнете напълно от обществения живот.Затова можеш да почнеш да плачеш сега. Начало. dnes. bg

... намира големи пари срещу активи, които вероятно не си струват цената, или пък просто да спестява едни данъци. А връщането на червени пари у дома?

... изнудвал г-н Борисов с неговия имунитет - дали това са колегите му в коалицията от „Продължаваме промяната – Демократична България“ или някой друг", добави Василев.

... качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление. Предстои делото да продължи в съда.

... години и три месеца затвор за участие в организирана престъпна група, занимавала се с взломни кражби, кражби на автомобили, измами и получаване на крадени стоки.

... компании от България, Сърбия, Венецуела, Латвия, Камбоджа,Словакия, Саудитска Арабия. Сред санкционирание са депутатът от ДПС Делян Пеевски и намиращият се в Дубай бизнесмен Васил Божков.

... различни юрисдикции.Разследването в Испания е извършено от испанската национална полиция (Policía Nacional) под координацията на Специалната прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност и Националния висш съд.

... Но за това след малко.От прокуратурата отказват да коментират пред медиите “служебната си кореспонденция с Европейския парламент”. Същото казват и от пресцентъра на ГЕРБ.Продължение в 

... води в Белинцона, столицата на сантона Тичино) с основни обвинения пране на пари в особено големи размери плюс (з българите) участие в организирана престъпна група.

... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.Делото за пране на пари започва следващата седмица.   

... 1992 г. Родена е през 1971 г. и живее в Швейцария отдавна. Имената и инициалите ѝ не се споменават от прокуратурата и медиите в Швейцария.

... са били източени чрез мащабна схема, включваща редица кухи фирми-бушони. Парите се превеждали на финалната в схемата фирма-бушон, откъдето се изтегляли в брой в "чували и сакове".

... откъдето Изчезналите 60 млн. лв. за АМ "Хемус" стигнали до обикновен човек извън политиката Лицето на върха на пирамидата е установено, но не е задържано

... си е Явор началото на статията. Веднага се обадил на Джак. Той работел вкъщи. И разбрал – това е световноизвестен писател, авторът на бестселъри, мултимилионер.

... Румъния. „RG Coins“ е основана през април 2014 г., като уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.

... Софийската районна прокуратура за укриването на Арабаджиеви. Ако бъде признат за виновен, аферистът от Тополовград може да се сдобие с присъда до 5 години затвор.

... укриване на данъци – лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество.Определението на Апелативния съд е окончателно.

... наказание "глоба", спрямо имуществото на обвинения са наложени обезпечителни мерки - "запори" върху наличности по банкови сметки и "възбрана" на недвижим имот.Разследването по случая продължава.

... 8 титли, Купа на Италия, 7 Суперкупи на страната, 5 Шампионски лиги, пет Суперкупи на УЕФА, две Междуконтинентални купи и една титла от световно клубно първенство.