Съпрузите са обвинени в участие в организирана престъпна група за

Съпрузите са упрекнати в присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения и пране на пари.

Според държавното обвиняване, фамилията е " изпрало " близо 1 милиард лв. от 2005 година насам. Отделно с източването на четири предприятия е предизвикало вреди за страната в размер на над 90 млн. Към момента само Николай Банев е в ареста. След многократни опити да излезе на независимост, поради здравословни проблеми, мярката на брачната половинка му Евгения беше изменена в " подписка ". На независимост е и майката на Банев - Мария, която също е с повдигнати обвинявания.