Обвиниха трима за пране на пари и данъчни измами за 1 млн. лева
Окръжна прокуратура-Пловдив притегли като обвинени трима души за пране на пари и за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери - 1 000 000 лв., оповестиха от прокуратурата.
На 1 март е извършена профилирана интервенция за осъществени данъчни закононарушения за пране на пари на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са голям брой претърсвания и изземвания от офиси и жилища. В трезори и други пространства са открити общо към 600 000 лв., в друга валута, както и документи, компютърни конфигурации и други движимости, свързани с незаконната активност.
Oбразовано е досъдебно произвеждане, арестувани са девет лица за 24 часа по Закона за Министерство на вътрешните работи. На трима от тях са повдигнати обвинявания.
Чрез седем търговски сдружения, регистрирани в България, са били осъществени парични преводи в брой, в размер на общо 5 000 000 лв., към търговски сдружения в Полша и Италия.
Управителите на българските сдружения, които са били подставени лица с невисок обществен и финансов статус, са поръчвали стока - козметика, перилни препарати и други, от Полша и Италия.
Пратките официално дошли на името на тези компании, а действително стоките получавало друго комерсиално сдружение у нас.
Стоката била популяризирана в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани и по този метод е избегнато заплащането на данъчни отговорности в размер на към 1 000 000 лв..
Спрямо един от участниците в групата е взета мярка за неотклонение "парична гаранция " в размер на 10 000 лв.. Разследването по случая продължава.
На 1 март е извършена профилирана интервенция за осъществени данъчни закононарушения за пране на пари на територията на Пловдив, София, Разград и Велико Търново. Извършени са голям брой претърсвания и изземвания от офиси и жилища. В трезори и други пространства са открити общо към 600 000 лв., в друга валута, както и документи, компютърни конфигурации и други движимости, свързани с незаконната активност.
Oбразовано е досъдебно произвеждане, арестувани са девет лица за 24 часа по Закона за Министерство на вътрешните работи. На трима от тях са повдигнати обвинявания.
Чрез седем търговски сдружения, регистрирани в България, са били осъществени парични преводи в брой, в размер на общо 5 000 000 лв., към търговски сдружения в Полша и Италия.
Управителите на българските сдружения, които са били подставени лица с невисок обществен и финансов статус, са поръчвали стока - козметика, перилни препарати и други, от Полша и Италия.
Пратките официално дошли на името на тези компании, а действително стоките получавало друго комерсиално сдружение у нас.
Стоката била популяризирана в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани и по този метод е избегнато заплащането на данъчни отговорности в размер на към 1 000 000 лв..
Спрямо един от участниците в групата е взета мярка за неотклонение "парична гаранция " в размер на 10 000 лв.. Разследването по случая продължава.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ