10 души са задържани при мащабната акция в Пловдив, ребрандирали инструменти ВИДЕО
Окръжна прокуратура – Пловдив и пловдивската полиция дават взаимен брифинг, на който разгласят повече елементи за разкритата проведена незаконна група за данъчни закононарушения, измами, нерегламентирано потребление на непознати търговски марки и пране на пари в Пловдив. По данни на прокуратурата има голям брой арестувани и привлечени към наказателна отговорност лица.
10 пловдивчани са задържани при огромна акция на Икономическа полиция, под надзора на Окръжна прокуратура против Организирана незаконна група, работила от няколко години, основана в Пловдив. Измамниците са внасяли принадлежности, употребявани в строителството, от Китай, по-късно са ги " ребрандирали ", като са им залепвани етикети на квалитетни немски марки и са продавани в онлайн магазини в цялата страна,
" По формирано досъдебно произвеждане, следено от Окръжна прокуратура и след голяма работа от страна на Икономическа полиция, бе разрушена проведена незаконна група. Вчера и през днешния ден са осъществени 30 претърсвания, изземваня и обиски, 29 от които в границите на града и едно в региона. Претърсени са жилища и складови пространства. 24 от процесуалните дейности са с позволения за съда. 6 от тях са в изискванията на необходимост, 5 към този момент са утвърдени. Иззети са голям брой артикули, документи и 14 първокласни коли. Те са били закупувани от обвиямите, като те са с приходи от 0 до 400 лв. на месец " обощи данните от интервенцията наблюдаващият прокурор Галина Минчева. Тя посочи, че при обиските е открит 3- етажен склад, цялостен със строителни принадлежности. На пристанище Варна пък са арестувани няколко контейнера със стока, импорт от Китай, като адресат е пловдивско сдружение, благосъстоятелност на един от арестуваните., написа
По делото като обвинени са привлечени 10 индивида - 7 мъже и 3 дами. Петима от обвинените семейство - майка, татко, снаха, шурей. Останалите са работили с тях в разнообразни форми на взаимоотношение. Всички са арестувани за 72 часа и след привършване на периода, прокуратурата ще реши за кого да бъде импортирано искане за непрекъсната мярка в съда. На уредника на групата е повдигнато обвиняване за образуване и управление на ОПГ, а на останалите обвинявания за присъединяване в незаконната група. Също по този начин има повдигнати обвения за данъчни закононарушения, измами и пране на пари.
Според шефа на полицията ст. комисар Георги Чергов, през 2022 година сдруженията, внасяли инструментите са имали към 2,5 милиона оборот, а през 2023 година той е бил 3 милиона лв.. Приходите обаче не са били декларирани пред Национална агенция за приходите, не са плащани и налози за тях. Печалбата е била влагана в парцели, първокласни коли или обръщана във валута, което влиза в квалификацията за пране на пари.
Разследването е стартирало през септември след сигнал. Служителите от Икономическа полиция са направили серия инспекции, а по-късно казусът е докладван в прокуратурата.
По информация на TrafficNews участниците в ОПГ- то са от арменски генезис. Най- тежкото наказване чака уредника, който може да влезе до 15 години в пандиза, в случай че обвиняванията против него се потвърдят. Наказанието за данъчни закононарушения и от 3 до 8 години, а за пране на пари - от 3 до 12 година плюс конфискация на добитото имущество.
" Разследване продължава в тенденция документиране на закононарушения, измами на голям брой жители, продължаваме да задържаме лица и ще преценим какви обвинявания ще им повдигнем ", обощи Галина Минчева.
10 пловдивчани са задържани при огромна акция на Икономическа полиция, под надзора на Окръжна прокуратура против Организирана незаконна група, работила от няколко години, основана в Пловдив. Измамниците са внасяли принадлежности, употребявани в строителството, от Китай, по-късно са ги " ребрандирали ", като са им залепвани етикети на квалитетни немски марки и са продавани в онлайн магазини в цялата страна,
" По формирано досъдебно произвеждане, следено от Окръжна прокуратура и след голяма работа от страна на Икономическа полиция, бе разрушена проведена незаконна група. Вчера и през днешния ден са осъществени 30 претърсвания, изземваня и обиски, 29 от които в границите на града и едно в региона. Претърсени са жилища и складови пространства. 24 от процесуалните дейности са с позволения за съда. 6 от тях са в изискванията на необходимост, 5 към този момент са утвърдени. Иззети са голям брой артикули, документи и 14 първокласни коли. Те са били закупувани от обвиямите, като те са с приходи от 0 до 400 лв. на месец " обощи данните от интервенцията наблюдаващият прокурор Галина Минчева. Тя посочи, че при обиските е открит 3- етажен склад, цялостен със строителни принадлежности. На пристанище Варна пък са арестувани няколко контейнера със стока, импорт от Китай, като адресат е пловдивско сдружение, благосъстоятелност на един от арестуваните., написа
По делото като обвинени са привлечени 10 индивида - 7 мъже и 3 дами. Петима от обвинените семейство - майка, татко, снаха, шурей. Останалите са работили с тях в разнообразни форми на взаимоотношение. Всички са арестувани за 72 часа и след привършване на периода, прокуратурата ще реши за кого да бъде импортирано искане за непрекъсната мярка в съда. На уредника на групата е повдигнато обвиняване за образуване и управление на ОПГ, а на останалите обвинявания за присъединяване в незаконната група. Също по този начин има повдигнати обвения за данъчни закононарушения, измами и пране на пари.
Според шефа на полицията ст. комисар Георги Чергов, през 2022 година сдруженията, внасяли инструментите са имали към 2,5 милиона оборот, а през 2023 година той е бил 3 милиона лв.. Приходите обаче не са били декларирани пред Национална агенция за приходите, не са плащани и налози за тях. Печалбата е била влагана в парцели, първокласни коли или обръщана във валута, което влиза в квалификацията за пране на пари.
Разследването е стартирало през септември след сигнал. Служителите от Икономическа полиция са направили серия инспекции, а по-късно казусът е докладван в прокуратурата.
По информация на TrafficNews участниците в ОПГ- то са от арменски генезис. Най- тежкото наказване чака уредника, който може да влезе до 15 години в пандиза, в случай че обвиняванията против него се потвърдят. Наказанието за данъчни закононарушения и от 3 до 8 години, а за пране на пари - от 3 до 12 година плюс конфискация на добитото имущество.
" Разследване продължава в тенденция документиране на закононарушения, измами на голям брой жители, продължаваме да задържаме лица и ще преценим какви обвинявания ще им повдигнем ", обощи Галина Минчева.
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ