Шефът на Спецпрокуратурата даде подробности за акцията в хотелите
Около 10 лица са арестувани до този миг след акцията на Специализираната прокуратура в офиси на компании в столичен хотел. Това сподели на конференция шефът на Специализираната прокуратура Иван Гешев.
„ Към момента към момента се организират дейности по следствието. Текат голям брой претърсвания и изземвания на територията на разнообразни адреси и МПС-та в София и Пловдив. Ако приказваме за възможни обвинявания за пране на пари, тъй като все още няма привлечено в качеството на обвинен нито едно лице, насоката на следствието е, че е осъществено пране на пари като закононарушението е данъчно такова, което не изключва да има обвиняване и в посока проведена незаконна група. Делото по случая е формирано преди 10 дни. Периодът, който обгръща е от началото на 2018 година до в този момент “, съобщи още той.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ
„ Към момента към момента се организират дейности по следствието. Текат голям брой претърсвания и изземвания на територията на разнообразни адреси и МПС-та в София и Пловдив. Ако приказваме за възможни обвинявания за пране на пари, тъй като все още няма привлечено в качеството на обвинен нито едно лице, насоката на следствието е, че е осъществено пране на пари като закононарушението е данъчно такова, което не изключва да има обвиняване и в посока проведена незаконна група. Делото по случая е формирано преди 10 дни. Периодът, който обгръща е от началото на 2018 година до в този момент “, съобщи още той.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ
Източник: blitz.bg
КОМЕНТАРИ