Клиент, който е финансирал терористи е търгувал през компанията на бивш депутат от Реформаторския блок
" Клиент, който е употребил платформата Nexo, е публично разгласен за лице, което е финансирало терористични актове ". Това сподели говорителката на основния прокурор Иван Гешев - Сийка Милева, във връзка акцията против платформата, която търгува с криптовалути и е ръководена от София.
Криптобанката работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения. По-голямата част от тях са кухи компании, уточни още Милева. И изясни, че се проверява проведена незаконна група, която се занимавала с пране на пари, данъчни закононарушения, банкова активност без нужния лиценз и компютърни измами. В интервенцията, която е под надзора на Софийската градска прокуратура, вземат участие над 300 чиновници. Сред тях са следователи, сътрудници на ДАНС, жандармеристи и служители на реда.
За последните 5 години през Nexo като оборот са минали над 94 милиарда $, уточни още Милева. И изясни, че ще се реши на кого да бъде повдигнато обвиняване.
А шефът на киберотдела в Националната следствена работа изясни, че бандата е работила в доста страни. В момента имало обиски на над 15 адреса. Запитан за транзакцията на оповестения за терорист, Василев сподели, че платформата е имала над 3,6 млн. транзакции и някои са " рискови играчи ".
Повече детайлности от прокуратурата ще дадат на следващия ден.
По информация на уеб страницата " Сега " Nexo е учредена през 2018 година и ръководена от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев.
Последният е някогашен народен представител от Реформаторския блок. Коста Кънчев пък е братовчед на шефа и ръководител на УС на Фондация " ХелпКарма " Константин Кръстев, който бе упрекнат от Софийска градска прокуратура в длъжностно заграбване в края на 2021 година
Източник: " 24 часа ". Следвайте " Гласове " в Телеграм
12 Яну 20231612 Яну 20237612 Яну 2023124112 Яну 20232312 Яну 20238612 Яну 2023123КоментариНапиши коментарИмеEmailКоментарИзпрати ЧетениКоментирани10 Яну 2023250911 Яну 202345111 Яну 202338128 Дек 2022824
Ние и нашите сътрудници използваме технологии като за персонализиране на наличието и рекламите, които виждате, както и с цел да проучваме трафика на уеб страницата. Изберете “Приемам ”, с цел да приемете потреблението на тези технологии. За повече информация, апелирам запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД
Криптобанката работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения. По-голямата част от тях са кухи компании, уточни още Милева. И изясни, че се проверява проведена незаконна група, която се занимавала с пране на пари, данъчни закононарушения, банкова активност без нужния лиценз и компютърни измами. В интервенцията, която е под надзора на Софийската градска прокуратура, вземат участие над 300 чиновници. Сред тях са следователи, сътрудници на ДАНС, жандармеристи и служители на реда.
За последните 5 години през Nexo като оборот са минали над 94 милиарда $, уточни още Милева. И изясни, че ще се реши на кого да бъде повдигнато обвиняване.
А шефът на киберотдела в Националната следствена работа изясни, че бандата е работила в доста страни. В момента имало обиски на над 15 адреса. Запитан за транзакцията на оповестения за терорист, Василев сподели, че платформата е имала над 3,6 млн. транзакции и някои са " рискови играчи ".
Повече детайлности от прокуратурата ще дадат на следващия ден.
По информация на уеб страницата " Сега " Nexo е учредена през 2018 година и ръководена от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев.
Последният е някогашен народен представител от Реформаторския блок. Коста Кънчев пък е братовчед на шефа и ръководител на УС на Фондация " ХелпКарма " Константин Кръстев, който бе упрекнат от Софийска градска прокуратура в длъжностно заграбване в края на 2021 година
Източник: " 24 часа ". Следвайте " Гласове " в Телеграм
12 Яну 20231612 Яну 20237612 Яну 2023124112 Яну 20232312 Яну 20238612 Яну 2023123КоментариНапиши коментарИмеEmailКоментарИзпрати ЧетениКоментирани10 Яну 2023250911 Яну 202345111 Яну 202338128 Дек 2022824
Ние и нашите сътрудници използваме технологии като за персонализиране на наличието и рекламите, които виждате, както и с цел да проучваме трафика на уеб страницата. Изберете “Приемам ”, с цел да приемете потреблението на тези технологии. За повече информация, апелирам запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД
Източник: glasove.com
КОМЕНТАРИ