Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари
Европол разруши руско-евразийска формация за пране на пари . Претърсени са към 100 здания и са арестувани четирима души, заяви Българска телеграфна агенция.
Арестува ни са 27 душиПретърсена е и финансова институция в Малта, против която са повдигнати обвинявания, че е работила като координационен център на противозаконните интервенции. Според Европол през малтийската институция са били изпрани почти 4,5 милиона евро от незаконни действия.
Парите са прекосявали през мрежа от фиктивни компании, което прави съвсем невероятно следенето на произхода им. Престъпниците са работили главно от Берлин и латвийската столица Рига.
Според Европол мъжът е прал пари от името на най-големите нарушители в светаВ рамките на огромната интервенция на европейската работа са взели участие управляващите от Латвия, Германия, Малта, Франция, Естония, Италия и други.
