Двама италианци и един българин са задържани за незаконна търговия с трюфели
Двама италианци и един българин са арестувани за присъединяване в проведена незаконна група за данъчни закононарушения. Тримата са с повдигнати обвинявания, оповестиха от Окръжна прокуратура – Пловдив.
До момента е открито, че италианците всеки месец превеждали в българска банка огромна сума пари. След това посещавали България, с цел да изтеглят парите и ги предоставяли на българина. С получената сума той закупувал трюфели от регионите на Разград и Шумен и след това ги изнасял с бусове на територията на Италия. Цялата активност не е била осчетоводена и заявена пред данъчните служби в България. За осъществената комерсиална активност не са заплащани дължимите налози.
По досъдебното произвеждане са осъществени 10 претърсвания и изземвания на разнообразни адреси в Пловдив, Разград и Шумен, както и един обиск. Престъпната скица е открита след извършени дейности на чиновници от ДАНС Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Тримата обвинени са арестувани за период до 72 часа.
До момента е открито, че италианците всеки месец превеждали в българска банка огромна сума пари. След това посещавали България, с цел да изтеглят парите и ги предоставяли на българина. С получената сума той закупувал трюфели от регионите на Разград и Шумен и след това ги изнасял с бусове на територията на Италия. Цялата активност не е била осчетоводена и заявена пред данъчните служби в България. За осъществената комерсиална активност не са заплащани дължимите налози.
По досъдебното произвеждане са осъществени 10 претърсвания и изземвания на разнообразни адреси в Пловдив, Разград и Шумен, както и един обиск. Престъпната скица е открита след извършени дейности на чиновници от ДАНС Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Тримата обвинени са арестувани за период до 72 часа.
Източник: darik.bg
КОМЕНТАРИ