В позиция Инвестбанк, чието име се появи в медийни публикации

В позиция " Инвестбанк ", чието име се появи в медийни публикации във връзка с Венецуелската афера, отричат да са имали директни отношения с трезори във Венецуела. Финансовата институция няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки, се посочва в позицията. Оттам отричат и наличието на транзакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела. И уточняват: Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници.

Според финансиста Преслав Райков самите схеми се правят така, че да са трудно проследяеми транзакциите.

" Точно тези схеми се правят по такъв начин, че винаги да има повече страни, повече банки, парите минават през по-голям кръг от хора, за да се докажат по-трудно, че са от т.нар. " черни пари ". Напълно е възможно " Инвестбанк " да не е замесена в аферата ", обясни Райков в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR.

Той е категоричен - в целия свят при подобни схеми се перат около 15 млрд. долара.