Финансиране Тероризма - Новини

... може да бъде удължено с още един месец. Комисията ще наблюдава напредъка на всички включени в списъка държави и ще продължи да следи съответните развития.

... 11 септември и че според полицията на Ню Йорк „само метрото е било обект на най-малко осем терористични заговора“ след този опустошителен ден. Разгледайте повече

... подкрепи изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов. Още новини четете в: България, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... И ще бъде ли извадена страната ни от „сивия списък“ за изпиране на пари? (Изказвания на Тошко Йорданов и Снежанка Траянска):

... които шестима работници и лекар бяха застреляни.  Смята се, че Хашим Муса, един от основните обвиняеми при клането в Пахалгам, е заподозрян в тази атака.

... за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.

... срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.Всеки момент е важен! Последвайте ни в и, за да сте в крак с темите на деня

... органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“. 

... организираната престъпност".Необходимо е нашата страна да осигури "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, посочва FATF. Продължи да четеш  

... - Северна Корея, Иран и Мианма.  Русия е член на FATF до началото на своята военна агресия в Украйна, но в момента нейното членство е замразено.

... организираната престъпност".Необходимо е нашата страна да осигури "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, посочва FATF. Продължи да четеш  

... ПИП/ПФТ). За резултатите от оценката се изготвя доклад, който се представя на държавата и се публикува на страницата на MONEYVAL и на страницата на FATF.

... предполагаеми нарушения на международното право. Това е върховната съдебна институция на ООН. Решенията на МС са задължителни, но той няма пряко средство за тяхното изпълнение.

... голяма, около 5000 евро на година през тези години“, каза г-н Куигли пред съда.Той каза, че г-н Джабаров е живял в Ирландия от десет години.

... не се поставят в друг цвят, т.е. твърдението на Bird, че България е изпаднала в “червен” списък са откровена лъжа и непознаване на материята. Източник: kriminalni.com

... които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма. 

... сериозен удар на бойците от ПКК и е иззета бомба с тегло 200 килограма, която терористите са планирали да използват за извършването на голям атентат. 

... степента на своите мерки за комплексна проверка на клиента по начин, който е съразмерен на идентифицирания риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

... от 2010 г. насам, въпреки че официално износът на цигари от България е много малък, според базата данни на UN Comtrade. Според доклад на турската

... съхранение в редакцията,като си запазваме правото да използваме информацията му по професионална целесъобразност, във връзка с провежданите от нас бъдещи разследвания. . Вижте повече по темата.

... В резултат тази тема бе по-активно застъпена в законодателството относно пруденциалните банкови практики чрез приемането на Петата директива за капиталовите изисквания през декември 2018 г

... Републиката, в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч, съобщиха от държавното обвинение. Виж още Десетки задържани при спецакция заради заплаха за националната сигурност

... операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз.

... на вноса и износа от ОАЕ на пари и други ценности в съответствие с изискванията на Централната банка, се казва в изявление на финансовото министерство.

... терористични организации, защото след като се повиши контрола на банковите преводи в момента кешовите разплащания се използват главно за финансиране на терористични актове", заяви Радев.

... неправителствени групи. Около 75% от делегациите ще бъдат водени от заместник-ръководителите на агенциите за борба с тероризма или вътрешните министри на страните, заявиха от ООН.

... понижили своето представителство на двудневната конференция до и. д. заместник-координатор от Бюрото за борба с тероризма на Държавния департамент вместо евентуален представител на министерско ниво.

... за престъпления, които се извършват на територията на страната, но комуникацията, която се осъществява между съответните лица, е с предплатени СИМ карти на съседни държави".

... финансиране включват набиране на средства с цел пътуване до конфликтни зони и участие в обучение за извършване на терористични актове", уточни Цвета Караянчева.Автор: Камелия Цветанова