Европейски банкери: България е отчела напредък в ефективността си срещу прането на пари и финансиране на тероризма
Общо над 200 страни и юрисдикции са се заели да ползват стандартите на FATF като част от съгласуван световен отговор за попречване на проведената престъпност, корупцията и тероризма. Държавите и юрисдикциите се правят оценка благодарение на девет асоциирани членки на FATF и други световни сътрудници, МВФ и Световната банка.
България е косвен член на FATF посредством MONEYVAL (Експертен комитет за оценка на ограниченията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризъм) при Съвета на Европа.
На 27 октомври 2023 година България попадна в “сивия “ лист на FATF в следствие от стартирала още през 2020 година оценка на страната в границите на Петия оценителен кръг на MONEYVAL при Съвета на Европа.
Според уеб страницата kriminalni.com специалистите, AML терминологията има единствено сив (юрисдикции, сложени под засилен мониторинг -„ grey list ”) и черен лист (юрисдикции, по отношение на които се ползват контрамерки за отбрана на интернационалната финансова система – „ black list ”). Всички останали не се слагат в различен цвят, т.е. изказванието на Bird, че България е изпаднала в “червен ” лист са откровена неистина и непознаване на материята.
Източник: kriminalni.com
