Тероризъм Пране - Новини

... Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. От списъка бяха премахнати Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.Не пропускайте още от Vesti.bg:

... на заседанието е коментирана и необходимостта от ускоряване на работата неизпълнените към момента мерки, необходими за възможно най-бързото изключване на България от т.нар. "сив списък".

... срещу изпирането на пари", която представлява междуправителствена организация. Тя се бори срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Неин член е и Европейската комисия.

... на пари“, която представлява междуправителствена организация. Тя се бори срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Неин член е и Европейската комисия.Снимка: Европейски парламент

... бъде изправен пред френски съд в близките дни, като случаят му със сигурност ще предизвика международен интерес и ще постави под въпрос бъдещето на Telegram.

... AMLA ще работи само по сведения, идващи от финансовия сектор. Органът ще може да разглежда и сведения от служители на националните власти.По публикацията работи: Георги

... за терористична организация. Дойде време да включи въоръжената милиция Полисарио и Алжир в своя черен списък заради установените им връзки с иранския режим, отбелязват авторите.

... инициативата за включване в нея кандидатстваха учители от цялата страна, преминали няколко интервюта с цел оценка на мотивацията и нивото на владеене на английски език.

... тревожни на фона на притесненията на държави от ЕС за приемането на България в Шенген.BIRD продължава работа по случая, заедно с колеги от Международния консорциум.

... група се създава за изпълнение на дейностите, регламентирани в чл. 96, ал. 1, т. 1 - 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

... компании, свързани с Рияд. Брюксел е проверил 47 юрисдикции, включително САЩ, Русия и Швейцария, преди да обнови списъка. В него не влизат страни членки на ЕС.

... неуморните усилия на Европейския съюз и държавите-членки за намаляване на нелегалните парични потоци. Затова той призова за бързо привеждане на директивата в националните законодателства.  

... около година, за да бъдат свързани регистрите на действителните собственици на дружества и доверителни фондове. Петата директива ще започне да се прилага изцяло през 2020г.