Схема Млн - Новини

... лева). Втората схема е базирана на фалшиви доставки на стоки в строителния сектор. Общият размер на щетите от дейността се оценява на 13,2 милиона евро.

... строителния сектор.Щетите от разследваната дейност се оценяват на 13,2 млн. евро. Всички задържани се считат за невинни, докато не бъде доказано обратното в компетентните български съдилища.

... фуражи за животни, генерирала общ оборот от над 51 млн. евро (100 млн. лв.). Друга схема е включвала фиктивни доставки на стоки в строителния сектор. 

... финансовите интереси на ЕС.     Източник – БНТ     Още новини четете в: Крими & Темида, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... сигнал и реакция на Европейската прокуратура. Задържаните остават в ареста, като според белгийското законодателство полицията има право да ги задържи до 48 часа, пише NOVA.

... взлом на криптоборсата ByBit са откраднати $1,46 млрд в криптовалута, което е най-голямата кражба в историята. Подобни мащабни конфискации са все по-чести в световен мащаб.

... за коментар. Независимият правоприлагащ орган НАБУ съобщи вчера за разследването, което е отнело над 15 месеца и е включвало над 70 обиска из цялата страна.

... във всяка друга индустрия, всеки, който е участвал в схемите, трябва да получи ясен процедурен отговор. Трябва да има присъди”, коментира украинският президент Володимир Зеленски.

... на корупцията в енергийния сектор“, каза Ина Совсун, украински опозиционен депутат и член на парламентарната комисия по енергийни въпроси. Но добави, че не е изненадана.

... убеди международните си партньори в напредъка на реформите може да се окаже също толкова решаваща за бъдещето на страната, колкото и успехите на фронтовата линия.

... пълният размер на щетата за фиска и е възможно обвиненията да бъдат разширени както по обхват, така и по отношение на броя на замесените лица.

... камиони до България. За да избегнат плащането на мито и ДДС, участниците в схемата са използвали контролирани дружества и са представяли фалшиви документи за внос.

... на данъчни престъпления и пране на пари. Според събраните до момента доказателства, четирима от тях са сочени за ръководители, а останалите четирима - за участници.

... пълният размер на щетата за фиска и е възможно обвиненията да бъдат разширени както по обхват, така и по отношение на броя на замесените лица.

... на данъчни престъпления и пране на пари. Според събраните до момента доказателства, четирима от тях са сочени за ръководители, а останалите четирима - за участници.

... на данъчни престъпления и пране на пари. Според събраните до момента доказателства, четирима от тях са сочени за ръководители, а останалите четирима - за участници.

... За много дълго време този човек функционираше като сенчестата държава – мокрите поръчки, купуването на политици, заплашването на политици, купуването на гласове. Контролира цялата мрежа.“

... Георгиев случаят е сигнал към инвеститорите, че държавата и съдебната система ще защитят техните интереси. Въпросът защо подобен случай изобщо е възможен остава без отговор.

... бъде проверявана при всеки конкретен сигнал.Георгиев призова и ръководителите на окръжни съдилища да направят вътрешни проверки за други подобни схеми на злоупотреби през районните инстанции.

... напълно изключено. Колети е планирано да се яви за изпитание на 5 септември - с входове от Щути Гупта - с вход от Щути Гупта

... Шокиращи РАЗКРИТИЯ за НОВА схема за поръчка за над 22 милиона лева.

... Европол чрез аналитична помощ и инструменти за координация, с допълнителна подкрепа от националните правоприлагащи органи – което подчертава стойността на трансграничното сътрудничество срещу организираната престъпност.

... Европол чрез аналитична помощ и инструменти за координация, с допълнителна подкрепа от националните правоприлагащи органи – което подчертава стойността на трансграничното сътрудничество срещу организираната престъпност. 

... Марино, където те никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на търговци на коли и клиенти в Италия и други държави членки.

... измами на стойност 50 милиона евро, свързани с търговия на електронни устройства. В рамките на операцията бяха извършени множество обиски в Германия, България и Полша.  

... орган на прокуратурата на Европейския съюз. Той е отговорен за разследване, повдигане на обвинения и предаване на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

... и на националните бюджети на държавите членки). Щетите вероятно са още по-големи, като гръцката независима данъчна администрация (AADE) продължава да съдейства за оценката на загубите.

... на стоките, и за набирането на голяма мрежа от фалшиви фирми, използвани за фалшиви продажби и доставки с цел да се скрие цялата измамна верига. 

... и 27 превозни средства и луксозни стоки (чанти, часовници и бижута).В Гърция са издадени и заповеди за замразяване на недвижими имоти, лодки и банкови сметки. 

... стоките, и за набирането на голяма мрежа от фалшиви фирми, използвани за фалшиви продажби и доставки, с цел да се скрие цялата измамна верига.Източник:"Фокус", nova.bg

... заподозрени, сред които и смятаният за лидер на престъпната група собственик на хотел. По първоначални данни най-малко 268 чуждестранни туристи са станали жертви на измамата.

... запазването на хранителни вещества в почвата, да се намали използването на пестициди и торове, както и да се предпазва почвата от ерозия, отмиване и уплътняване. 

... полицейските служители са задържали общо 72 заподозрени, като са иззели над 20 000 долара, 138 000 турски лири и голямо количество златни и сребърни бижута.

... на Министерството на отбраната на 6 ноември 2022 г.Богуслаев сега е изправен пред допълнителни наказателни обвинения, свързани с измамната схема на сина му, съобщава СБУ.

... границата и се продава на вътрешния пазар пак без фактури и без да се плащат данъци. Фирмата продавач обаче си възстановява данъчен кредит върху разходите.

... отдела за доставки също е освободен.Скандалът подчертава необходимостта от засилване на антикорупционните механизми в Украйна, особено в условията на военни действия и засилена международна подкрепа.

... Румъния показва, че наскоро пусна търг в нашата северна съседка. Определя цена от 55 милиона до 78 милиона без ДДС за километър", каза Иван Иванов.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... измамата, когато става ясно, че банката му сигнализира за неплатени кредитни вноски.Всички те са се подвели по фалшивите реклами и обещанията, че не поемат риск.

... обвиняеми в участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари, допълват от държавното обвинение.  

... СГП пред Софийски градски съд за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.Снимки: ГДБОП

... СГП пред Софийски градски съд за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.Снимки: ГДБОП

... от СГП пред Софийски градски съд за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.

... за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.Работата по случая продължава.

... за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.Работата по случая продължава. FaceBookTwitterPinterest

... директорът на Агенция "Митници" Георги Димов и директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов, предаде БНР.Разследването се провежда със съдействието на партньорите от САЩ.

... претърсвания и изземвания в данъчни складове, жилища, бензиностанции и база на транспортна фирма. По делото предстои да бъдат задържани лица и да бъдат повдигнати обвинения.