Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града
Мащабна интервенция на Европейската прокуратура (EPPO) се организира на територията на България през последното денонощие, като резултатът е карцерът на шестима български жители. Акцията е ориентирана против проведена незаконна група, разследвана за огромни трансгранични измами с Данък добавена стойност, нанесли вреди за над 13 милиона евро.
По искане на европейските обвинители чиновници на ГДБОП, със съдействието на ДАНС, са направили над 80 претърсвания. Процесуално-следствените дейности са обхванали девет български града, измежду които София, Пловдив, Хасково, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
В хода на претърсванията са конфискувани голям брой документи и доказателствен материал, както и мобилни телефони. Конфискувани са още златни монети и медали с капиталова цел, както и парични средства в брой на стойност над 255 000 евро (500 000 лева).
Според данните на следствието незаконната скица работи от 2019 година Групата е провела Данък добавена стойност измами от верижен вид, възползвайки се от европейското законодателство, което освобождава от налог добавена стойност трансграничните покупко-продажби сред страните членки.
В механизма са употребявани над 60 търговски сдружения, основани в България, Гърция и Румъния. Чрез тях са декларирани фиктивни покупко-продажби, с цел да се претендира непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от националните бюджети. Разследващите са открили, че доставчиците по веригата, също следени от групата, са изчезвали, без да внесат дължимите налози.
Разкрити са две съществени посоки на измамата. Първото включва симулирана търговия с фуражи за животни, която е генерирала оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Втората скица е основана на подправени доставки на артикули в строителния бранш. Общият размер на вредите от активността се прави оценка на 13,2 милиона евро.
По искане на европейските обвинители чиновници на ГДБОП, със съдействието на ДАНС, са направили над 80 претърсвания. Процесуално-следствените дейности са обхванали девет български града, измежду които София, Пловдив, Хасково, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
В хода на претърсванията са конфискувани голям брой документи и доказателствен материал, както и мобилни телефони. Конфискувани са още златни монети и медали с капиталова цел, както и парични средства в брой на стойност над 255 000 евро (500 000 лева).
Според данните на следствието незаконната скица работи от 2019 година Групата е провела Данък добавена стойност измами от верижен вид, възползвайки се от европейското законодателство, което освобождава от налог добавена стойност трансграничните покупко-продажби сред страните членки.
В механизма са употребявани над 60 търговски сдружения, основани в България, Гърция и Румъния. Чрез тях са декларирани фиктивни покупко-продажби, с цел да се претендира непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от националните бюджети. Разследващите са открили, че доставчиците по веригата, също следени от групата, са изчезвали, без да внесат дължимите налози.
Разкрити са две съществени посоки на измамата. Първото включва симулирана търговия с фуражи за животни, която е генерирала оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Втората скица е основана на подправени доставки на артикули в строителния бранш. Общият размер на вредите от активността се прави оценка на 13,2 милиона евро.
Източник: eurocom.bg
КОМЕНТАРИ