Европрокуратурата разкри ДДС схема за 103 млн. евро: Мащабни обиски и арести в България
Европейската прокуратура (ЕППО) в Берлин, Кьолн и Прага управлява огромна интервенция против незаконна организация в целия Европейски Съюз. Разследването разкрива трансгранични схеми за измами с Данък добавена стойност. Над 103 милиона евро са вредите от огромната трансгранична скица за измами с Данък добавена стойност при търговия с първокласни коли. Престъпната мрежа е работила интензивно посредством фиктивни продажби на скъпи транспортни средства.
Разследването носи кодовото име „ Емили “. В рамките на интервенцията бяха осъществени обиски и на територията на България. Общо девет обвинени лица са арестувани досега. Петима от тях са задържани в Чехия. Други четирима души са арестувани в Германия. Повече от 1100 данъчни и полицейски чиновници участваха в интервенцията под кодовото име „ Емили “.
Следователите организираха над 150 претърсвания в девет страни членки. Сред тях са Австрия, България, Хърватия, Чехия и Германия. Проверки бяха направени още в Унгария, Италия, Полша и Словакия. Властите конфискуваха първокласни коли, пари в брой и творби на изкуството. Общата стойност на конфискуваните активи надвишава 13,5 милиона евро.
Престъпната скица се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични транзакции. Тези покупко-продажби са освободени от Данък добавена стойност при търговия сред страни членки. Организаторите на мрежата са притежатели на огромни автокъщи в Берлин и Изерлон. Те са управлявали десетки фиктивни сдружения. Разследват се голям брой чиновници и управителни шефове на тези компании.
Мрежата е употребила комплицирани търговски вериги за преструване на продажби. Покупните цени на колите постоянно доближават няколкостотин хиляди евро. Фиктивни сдружения са работили като „ изчезнали търговци “. Те не са изпълнявали данъчните си отговорности към бюджета. По този метод са избягвали заплащането на Данък добавена стойност.
Следващите дилъри във веригата са претендирали за възобновяване на налога. Този развой се е повтарял неведнъж посредством медиатори в разнообразни страни. Разследването демонстрира, че автокъщите на главните обвинени са играли основна роля. Те са рекламирали колите на онлайн платформи от името на фиктивни компании.
Управителите на тези кухи структури постоянно са били подставени лица. Много от тях са жители на България, Унгария и Полша. Престъпленията обгръщат интервала от 2017 до 2025 година. ГДБОП и ДАНС направиха огромна акция под надзора на Европейската прокуратура в София.
Европейската прокуратура в София извърши над 80 обиска в девет български града, като задържа шестима души. Операцията обхвана София, Пловдив, Русе и Хасково. Проверки бяха осъществени и в Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Българските управляващи проверяват скица с вреди за над 13 милиона евро.
Тази съответна скица включва над 60 компании в България, Гърция и Румъния. Използвани са фиктивни покупко-продажби за фуражи за животни. Оборотът от тези интервенции надвишава 51 милиона евро. Разследват се и подправени доставки в строителния бранш. Този модел е прочут като „ Данък добавена стойност карусел “ и работи от 2019 година.
Към края на 2025 година Европейската прокуратура има съществено наличие у нас. Общите вреди от дейните следствия на ЕППО в България доближават внушителните 1,7 милиарда евро. В страната се водят общо 267 дейни следствия. Около 18 от тях са свързани непосредствено с измами с Данък добавена стойност и мита. Тези случаи възлизат на 487,44 милиона евро.
В общоевропейски мащаб ЕППО следи 3602 дейни случая. Общите вреди за бюджета на Съюза са 67,27 милиарда евро. Повечето от тези следствия касаят точно Данък добавена стойност измами. Операция „ Investigation Vortex “ продължава своята работа по откриване на нови нарушавания.
Европол оказва непрекъсната аналитична помощ на прокурорите. Използват се модерни принадлежности за съгласуваност сред страните. Националните правоприлагащи органи акцентират значимостта на трансграничното съдействие. Това е единственият метод за ефикасна битка против проведената престъпност в Европа.
