По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София, от вчера

По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София, от през вчерашния ден в България се организират над 80 обиска и следствия по отношение на трансгранична Данък добавена стойност машинация, причиняваща вреди за над 13 млн. евро. В хода на интервенцията са арестувани шест български жители, оповестиха от Европейската прокуратура. Претърсванията са осъществени в девет града, в това число София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
 
Главна дирекция " Борба с проведената престъпност (ГДБОП) " Източник: Zonanews
Ангажирани са били служители на реда от Главна дирекция " Борба с проведената престъпност " и ДАНС. Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и капиталови медали, и над 255 000 евро в брой, твърди Европейската прокуратура.
 
Държавна организация " Национална сигурност " (ДАНС) Източник: Zonanews
Европейската прокуратура твърди, че разследваната незаконна група е дейна от 2019 година Според проверяващите тя е забъркана в " комплицирана незаконна скица ", която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични Данък добавена стойност покупко-продажби, с цел да прави данъчни измами.
 
Чрез повече от 60 сдружения, регистрирани в България, Гърция и Румъния, са били декларирани фиктивни търговски интервенции, с цел да се получават възобновявания на Данък добавена стойност от националните данъчни управляващи. Накрая хипотетичните снабдители на услуги, също следени от групата, са " изчезвали ", без да извършат никакви заплащания.
 
Една от схемите е включвала симулирана търговия с фуражи за животни, генерирала общ оборот от над 51 млн. евро (100 млн. лева.). Друга скица е включвала фиктивни доставки на артикули в строителния бранш.