Пари Сив - Новини

... на България от сивия списък за пране на пари, е получил одобрение от Министерския съвет.Източник БТАЗа още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте !

... от законодателни промени, които са необходими за излизането на България от т.нар. сив списък за пране на пари, е одобрен от Министерския съвет, пише БТА.

... Филипин, Сенегин и Уганд. Депутатът също гласува за добавяне на Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела към сивия списък.

... на парламентарна подкрепа за списъка на Комисията. PP и EPP, най -големият каук в парламента, и двамата отказаха да коментират как ще гласуват по предложението.

... труд в системата на МВР, Митов посочи, че съществуват системи за проверка и контрол, като са били установени малко на брой случаи на недобросъвестно отчитане.

... усетено и у нас, е задействана системата BG-ALERT, министърът каза, че има информация, че тя се е задействала, но не може да каже къде точно. 

... труд в системата на МВР, Митов посочи, че съществуват системи за проверка и контрол, като са били установени малко на брой случаи на недобросъвестно отчитане.

... златни резерви на Турция, оценени на $300 милиарда Вносът на злато е сред основните фактори, подхранващи външната търговия и дефицитите по текущата сметка на страната

... от местни банки след разследване за данъчни измами 17 май 2023, 09:27 Глобите за пране на пари стигнаха 1 млрд. долара 2 септември 2021, 14:55

... злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.

... финансирането на тероризма и финансирането на разпространението” на ядрените оръжия. В “черния списък” на FATF присъстват Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес, предаде БНР€

... злоупотреби с ЦФ, и демонстриране на първоначално прилагане на основан на риска мониторинг за предотвратяване на злоупотреби за целите на ЦФ", се посочва в документа.

... унищожение. Това, според Анкара, е отговорило на 4 проблeма, посочни година по-рано в доклад на FATF, като сред тях са били и финансирането на тероризъм.