Нексо Основателите - Новини

... отговорност в България.Двамата са излетели обратно към Дубай. Сърбия от близо осем години отказва да върне в България подсъдимият за източането на КТБ Цветан Василев.

... г. Трансакции е имало и от иранската борса Нобитекс, след като беше санкционирана от ООН. Разследването работи и по данни за транзакции с финтех компании.

... им беше наложена парична гаранция от един милион лева, те обжалваха мярката в съда, а другите двама - Антони Тренчев и Коста Кънчев, се издирват.  

... е била създадена с цел да върши различни престъпления, сред които пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз.

... е била създадена с цел да върши различни престъпления, сред които пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз.

... души, но обвиняемите може да станат повече.  ``Предвид, че оборотът на фирмата е 94 млрд. лв. основателите са в някоя топла страна``, допълни главният прокурор.